“Si me procesan, tiene que ir en cana toda la plaza financiera”

El empresario Sergio Hermida fue procesado el año pasado por lavar dinero de narcotraficantes peruanos. La Dirección General de Información e Inteligencia considera que el exsocio de Hermida, Gonzalo Núñez, fue su cómplice. Por ello, lo llevaron al juzgado para que explique una serie de operaciones financieras.

Luego de declarar como indagado ante el fiscal y el juez, Núñez aseguró en una entrevista con El Observador que la acusación de Inteligencia es “un disparate”, que él cumplió con la ley, que actuó siempre “con profesionalidad” y “buena fe” y que, “si llega a prosperar en la Justicia la acusación de la Policía, queda indefensa toda la plaza financiera uruguaya”.


Núñez es un financista de 39 años con más de dos décadas de experiencia en el rubro, que fue socio de Hermida entre octubre de 2006 y marzo de 2008. Tenía 30% de las acciones del cambio Shernu, y Hermida el 70%.

En junio del año pasado, el juez Néstor Valetti determinó que “desde marzo del año 2006 hasta mediados del 2007, Hermida recibió más de 250 transferencias por importantes sumas de dinero, procedentes desde la República del Perú (...) para el lavado de activos, producto de las actividades criminales vinculadas al narcotráfico”. El magistrado especificó en el auto de procesamiento que Hermida lavó dinero de la organización criminal liderada por Vladimiro Montesinos, exasesor del expresidente peruano Alberto Fujimori.

El dinero era girado desde diversas empresas de Perú, una de ellas de transporte fluvial, hacia una cuenta personal de Hermida en el Nuevo Banco Comercial.

En 2007, esa empresa fluvial giró, en varias transferencias, un total de US$ 500 mil a una sociedad anónima presidida por Núñez, por ese entonces socio de Hermida. Son esas operaciones las que llevaron a los investigadores a pensar que Núñez también blanqueaba activos para los narcotraficantes peruanos.

“La operación de canje”
Núñez trianguló ese medio millón de dólares entre Perú, España y Uruguay. La empresa fluvial giró los fondos desde Perú hacia una cuenta de la SA de Núñez en un banco de España. Luego, el monto fue entregado en efectivo en el cambio Shernu de Montevideo a una cooperativa de crédito argentina.

“Este es un negocio que se llama canje: transferencia sobre billete”, aseguró el financista. Por ese “canje”, Núñez recibió una comisión. “De eso viven los cambios. Esta operativa la hacen todos los cambios de plaza con cada uno de los clientes debidamente identificados”, explicó.

La SA de Núñez que actuó como intermediaria, llamada Gori Crown, fue creada en 2002 por el financista para vender alfajores uruguayos en España. Algunos años después, Núñez la convirtió en una empresa de remesas internacionales al servicio del cambio Shernu. “La empresa le proporcionaba a Shernu una cuenta bancaria en el exterior”, explicó Núñez.

Las sospechas de los investigadores no recaen solo sobre quién enviaba el dinero, sino también sobre quién lo recibía en Montevideo: la cooperativa de crédito Creycon.Esta cooperativa giraba al mismo tiempo dinero desde Argentina hacia cuentas en Perú vinculadas al mismo grupo de narcotraficantes. Según los investigadores, así se cerraba la maniobra de lavado de dinero.