En la causa hubo al menos 15 detenidos y se decomisaron cerca de 640 mil dólares y 24 millones de pesos.
Tras los 26 allanamientos realizados en cuevas de dólar blue la semana pasada por la Aduana y la AFIP, se logró desmantelar a un compleja red de lavado de dinero liderada por ciudadanos chinos que estaba vinculada una cadena de supermercados minoristas.
¿El saldo? 15 personas detenidas más de 600 mil dólares y 24 millones de pesos incautados, armas, vehículos de alta gama y documentos de interés para la causa, entre otras cosas.
Fue la culminación de más de 3 años de investigación en el marco de la causa bajo la dirección de la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Sergio Mola.
Allanamientos a red de lavado de dinero
Los integrantes de esta red recaudaban grandes sumas de dinero en efectivo de los supermercados y comercios de la comunidad china y lo trasladaban de forma oculta en autos con doble fondo hasta diferentes casas de cambio o cuevas financieras, para así poder comprar dólar blue.
El destino final era Paraguay, a donde llegaban cruzando por tierra la triple frontera. Para esto, también utilizaban huecos con doble fondo en las puertas de los autos, debajo de los asientos o en el piso. Finalmente, con los dólares compraban cripto en el país vecino y contaban con testaferros para ocultar sus bienes.
Allanamientos a red de lavado de dinero
Los allanamientos fueron realizados en Tortuguitas, Lomas de Zamora, José Marmol, Ranelagh, Lavallol, Hudson, Canning, El Talar, Brandsen, Iguazú y el microcentro porteño, entre otros.
Se detuvo en el operativo a 2 mujeres y 13 hombres, que quedaron a disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Ernesto Kreplak. Ninguno de los detenidos quiso declarar.
Fueron incautados $639.318 dólares, 24.104.763 pesos, 16.155 euros, 4.000.604 guaraníes, 16 vehículos de alta gama, 407 gramos de oro, dos billeteras frías de criptomonedas, 28 maquinas contadoras de billetes, una máquina de minería cripto, 92 teléfonos celulares, siete armas de fuego con municiones y documentación relevante para la causa.