Detienen en Brasil a 24 personas en operativo contra lavado de dinero que se realizaba a través de Uruguay
Un total de 24 personas fueron detenidas en Brasil en un operativo contra el lavado de dinero y evasión de divisas realizados a través de Uruguay, confirmó este viernes la policía
Las investigaciones fueron realizadas en siete estados de Brasil, y los detenidos, entre los que figuran empresarios y abogados, fueron 20 de Sao Paulo, 2 en Rio de Janeiro y 2 en Paraná, en una operación simultánea realizada el jueves.
"El objetivo del sistema era permitir que los delitos de lavado de dinero, evasión de divisas y evasión fiscal sean realizados bajo apariencia de legalidad", informó la policía federal en un comunicado.
Sólo en 2004 se movieron cerca de 20 millones de reales (8,5 millones de dólares al cambio actual) en nombre de empresas fantasmas que pertenecían a un despacho de abogados.
Las empresas clientes eran de todo tipo, desde textiles hasta combustibles y desde la construcción civil a la informática: en total más de 40 personas jurídicas estaban implicadas en el fraude.
