* Por Cristián Francos y Jean Jacques Bragard Cooper
Estados Unidos sigue persiguiendo la transmisión ilegal de dólares. El foco en los fondos de inversión
Fiscales de Estados Unidos presentaron una nueva demanda de confiscación de dinero
* Por Cristián Francos y Jean Jacques Bragard Cooper
Hace pocas semanas informamos respecto de una demanda de confiscación de dinero que llevó a cabo el gobierno de los Estados Unidos y que puso el foco en el mercado del dólar blue de Argentina, pero principalmente en la transmisión de dólares dentro de los Estados Unidos sin una licencia habilitante respectiva.
En un segundo capítulo de esa saga, esta semana los fiscales estadounidenses presentaron otra demanda de confiscación de dinero con ese mismo foco y también explicando la actividad de fondos privados de inversión, los que en realidad estarían funcionando como pantalla para mover dólares dentro de Estados Unidos de manera ilegal.
En este caso, los fiscales explicaron la operatoria de una entidad denominada “DIF”, la que mediante la supuesta fachada de un fondo privado de inversión con una cuenta en el banco “MCB” de Nueva York, recibía y transfería dólares haciendo figurar esas transacciones como supuestas suscripciones y redenciones en el fondo.
En realidad, siempre según los fiscales, lo que estaba haciendo DIF era crear una impresión ficticia de inversiones en el fondo para simplemente mover dólares en los Estados Unidos como un servicio de transmisión de dinero, pero de manera ilegal. Es decir, sin una licencia que habilitara a DIF a realizar esa actividad.
El razonamiento en esta nueva demanda de confiscación es prácticamente calcado al caso que comentamos hace pocas semanas. Demuestra un interés continuo del gobierno de Estados Unidos en estas operatorias sin licencia y la decisión de avanzar en el combate a las mismas.
* Francos es abogado especialista en asesoramiento y prevención de delitos financieros; Bragard es abogado especialista en asesoramiento y estructuración financiera