Uruguay será sede del primer Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas que se realizará los días jueves 23 y viernes 24 de mayo en el Hotel Four Points de en Montevideo.
En la actividad estarán representados 11 países, expondrán 18 expertos y asistirán 120 profesionales de diversa formación.
Entre las autoridades nacionales relacionadas con la temática estarán Carlos Díaz Fraga, secretario Nacional Antilavado, presidente del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica y vicepresidente del Grupo de expertos en Lavado de Activos de CICAD – OEA) y Daniel Espinosa Teibo, gerente en Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay.
Ricardo Sabella, de MVC Risks –organizador del evento- dijo que “esta disciplina exige una permanente actualización dada la velocidad de los cambios a partir de los avances tecnológicos”.
Se trata de una oportunidad para compartir con expertos los temas más recientes y las prácticas más aconsejables para aplicar en la labor de cumplimiento y control, agregaron desde la organización del congreso.
Los sectores que se darán cita serán tanto financiero como no financiero. Reguladores, Bancos, Representantes de Bancos, Empresas de Servicios Financieros, Casas de Cambio, Mercado de Valores, Seguros, asesores independientes, escribanos, casinos, agentes inmobiliarios.
