Juez dictó 120 días de prisión preventiva para Marcelo Balcedo y su pareja
El magistrado entendió que hay suficientes elementos probatorios y peligro de fuga
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30 de enero de 2018 a las 09:45
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Además, se hizo mención a las armas encontradas en El Gran Chaparral de Playa Verde, las cuales se acusan de no tener ningún registro.
Lavado de activos y participación en tráfico
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Morosoli se encontraba de licencia pero pidió reintegrarse antes para formalizar la causa.
La semana pasada, la Justicia argentina remitió a Uruguay el pedido de extradición y repatriación de bienes de Balcedo y su esposa, Paola Fiege, quienes fueron detenidos el 4 de enero luego de un pedido de captura internacional por presunto lavado de activos y asociación ilícita.
Según lo que establece el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), si la persona requerida "estuviera sometida a proceso penal" en Uruguay, se podrá diferir la entrega hasta que cumpla la pena en el país. De lo contrario, la norma indica que "se decretará la suspensión del proceso nacional, debiendo procederse a la entrega inmediata del extraditado".
El objetivo de la Fiscalía fue formalizar la causa antes de que se fijara la audiencia por la extradición, porque además ya se contaba con varios elementos para poder acusarlo.
¿Qué pasará con el dinero de Balcedo si es declarado culpable?
En caso de ser condenado, aquellos bienes que puedan relacionarse como efectos obtenidos de la maniobra de lavado podrían quedar en manos del Estado uruguayo, concretamente del Fondo de Bienes Decomisados que administra la Junta Nacional de Drogas.
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Este fondo recibe el dinero producto de la incautación de operativos de combate al narcotráfico y el lavado de activos y los vuelca a la financiación de campañas para la prevención del consumo de drogas, el tratamiento de adictos y su inserción social, al tiempo que puede ser destinado al fortalecimiento de las instituciones encargadas de la aplicación de la ley y de la persecución del narcotráfico y el lavado de activos.
Casi US$ 7 millones en efectivo, 14 autos de alta gama, entre los que se destacan un Ferrari California, un Mercedes Benz McLaren y un Chevrolet Camaro, una lujosa chacra en Playa Verde y una vieja casona ubicada en el mismo balneario son algunos de los bienes ya identificados por la Justicia.
Según dijo el fiscal de Corte, Jorge Díaz, el dinero encontrado en los cofres fort del sindicalista argentino es "la mayor incautación de dinero vivo (efectivo) en la historia del país".
De todas formas, la ley que actualizó la normativa sobre lavado de activos y que fue promulgada el 20 de diciembre de 2017 habilita que países que colaboraron en una investigación por lavado de activos puedan recibir parte del dinero producto de los bienes decomisados.
La cantidad que reciba dependerá del grado de importancia, complejidad y efectividad de la ayuda prestada. En el caso Balcedo, la Justicia argentina podría reclamar dinero, ya que fue una investigación llevada adelante por ese país la que inició el operativo en Uruguay.
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