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Justicia indaga conexión uruguaya del caso de corrupción en Petrobras

Un operador de un estudio uruguayo participó en movimientos de dinero

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24 de octubre de 2015 a las 05:00

La jueza Adriana de los Santos inició meses atrás una investigación sobre presunto lavado de dinero producto de la corrupción en Petrobras, uno de los mayores casos de corrupción de la historia reciente de Brasil. A raíz de una serie de indicios, la jueza especializada en Crimen Organizado, indaga si en Uruguay se lavó dinero producto de esa maniobra.

De Los Santos envió información sobre cuentas bancarias y sociedades anónimas y recibió datos desde la Justicia brasileña. "Se han intercambiado exhortos con Brasil", informó la magistrada a El Observador, que se excusó de explicar en qué fase está la investigación porque el expediente es "reservado". La jueza trabaja en este caso con el fiscal Juan Gómez.

La Operación Lava Jato, que estalló en la prensa de Brasil en marzo de 2014 con la detención de 24 personas, investiga una red de corrupción y pago de coimas vinculadas a la petrolera, la mayor empresa estatal de latinoamérica. La Operación Lava Jato, que estalló en la prensa de Brasil en marzo de 2014 con la detención de 24 personas, investiga una red de corrupción y pago de coimas vinculadas a la petrolera, la mayor empresa estatal de latinoamérica.
La Fiscalía de Brasil estima que la cantidad desviada entre 2004 y 2012 supera los US$ 8.000 millones, lo que la convierte en el escándalo de corrupción más importante de la democracia brasileña. Eso generó la remoción de la cúpula de la empresa, que emplea a 87.000 personas y produce dos millones y medio de barriles de crudo al día. El Ministerio de Hacienda estimó esta semana que el Producto Interno Buto (PIB)de Brasil se reducirá 2% en 2015 como coletazo de este escándalo.

La Justicia probó que empresas contratadas por Petrobras pagaban coimas a los directivos de la petrolera y a políticos. Ese dinero luego se invirtió en propiedades, se giró, se inyectó en el mercado legal: se lavó. La jueza De Los Santos investiga la ruta de ese dinero para verificar si Uruguay participó del lavado de activos.

El escándalo derrumbó la popularidad de Rousseff, que alcanzó la reelección en octubre en medio de la caída. Una encuesta encargada por la Confederación Nacional del Transporte (CNT) reveló que 70% de los brasileños considera "mala o pésima su gestión" mientras que solo 7% aprueba su mandato.

Sin embargo, no todas son malas noticias para la presidenta. La comisión parlamentaria que investiga el caso exculpó el martes de toda responsabilidad a Rousseff y a su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva.

Estudio jurídico uruguayo

El diario Folha de San Pablo accedió a documentos que revelan que un operador de un estudio jurídico uruguayo participó de la apertura de una cuenta del presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha (del partido PMDB) en Suiza, adonde, según la Fiscalía de Brasil, llegaron sobornos de empresas constructoras y de ingeniería contratadas por Petrobras.

Consultados por El Observador, representantes de ese estudio prefirieron no hacer declaraciones al respecto. De todas maneras, a pesar de la relevancia que la prensa brasileña le ha dado a esta conexión entre el estudio uruguayo y los jerarcas brasileños, fuentes vinculadas a la indagatoria judicial informaron a El Observador que la participación de estudios jurídicos no está aún en el foco de la investigación iniciada en Uruguay.

La persona en cuestión participó además de la apertura de una cuenta en Suiza del exdirector de Petrobras Nestor Cerveró. La cuenta atribuida a Cunha tenía US$ 2,4 millones en abril de 2015, cuando fue bloqueada por las autoridades suizas por existir sospechas de lavado de dinero. La persona en cuestión participó además de la apertura de una cuenta en Suiza del exdirector de Petrobras Nestor Cerveró. La cuenta atribuida a Cunha tenía US$ 2,4 millones en abril de 2015, cuando fue bloqueada por las autoridades suizas por existir sospechas de lavado de dinero.

El Ministerio Público de Brasil acusa a Cunha y a Cerveró de estar involucrados en el esquema de corrupción de Petrobras. Los fiscales sostienen que ambos recibieron sobornos de empresas proveedoras de la petrolera estatal entre 2006 y 2007. El vínculo de ambos con el operador del estudio uruguayo reforzó la idea de que las cuentas en Suiza fueron creadas para recibir sobornos.

La Justicia de Suiza informó a la de Brasil que en setiembre de 2008 una empresa fantasma llamada Netherton Investments, con sede en Singapur, abrió la cuenta que le pertenece a Cunha. Esa empresa fue creada dos meses antes, en julio de 2008, por una sociedad llamada PVCI Nueva Zelanda Trust, en la que el intermediario uruguayo figura como director.

Documentos enviados por Suiza a Brasil, en el marco de la cooperación judicial, revelan que el operador uruguayo en cuestión abrió una cuenta en el país europeo en la misma época, en julio de 2008, para Cerveró. Lo hizo a nombre de Forbal Investments, empresa con sede en Belice, paraíso fiscal del Caribe.

Pero además, otra de las empresas investigadas por aceptar sobornos, Hayley SA, tiene como domicilio una de las sedes del estudio jurídico que integra el trabajador uruguayo mencionado, en Ciudad Vieja.

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