Uruguay sigue en la lista gris de la OCDE

La organización mantuvo a Uruguay dentro de la nómina de países poco colaboradores en el intercambio de información tributaria y lucha contra el lavado de activos

Por Redacción

Economista jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Pier Carlo Padoan

Uruguay se mantiene en la “lista gris” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que pena a los países poco colaboradores en el intercambio de información tributaria y lucha contra el lavado de activos, tras el último informe que el organismo comunicó al Foro Global sobre la Transparencia Fiscal, que se desarrolla en Francia.

Uruguay ocupa esa lista de países que no superaron la primera etapa de evaluación, junto a Antigua y Barbuda, Barbados, Brunei, Botsuana, Panamá, Seychelles, Trinidad y Tobago y Vanuatu.

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Esas nueve jurisdicciones forman parte de las 59 que han sido sometidas hasta ahora a examen, de un total de 85 que han estado representadas en París, lo que significa que algunas más se podrían añadir en el futuro conforme avancen los trabajos de esa entidad, sucesora de la acción del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

El ministro francés de Finanzas, François Baroin, cuyo país preside el G20 este año, advirtió de que "las jurisdicciones sobre las que el Foro Global ha demostrado que no respetan sus compromisos deben cumplirlos sin dilación. En caso contrario, se les podría aplicar una batería de sanciones".

"Tenemos que mostrar firmeza" porque "es un deber de los Estados para restablecer la confianza", señaló antes de subrayar que esta reunión de París "constituye una cita importante en la perspectiva de la cumbre del G20 de Cannes la semana próxima".

"Nos enfrentamos a situaciones presupuestarias extremadamente ajustadas y eso nos obliga a reforzar la eficacia de nuestros sistemas fiscales. Más que nunca, el fraude y la evasión fiscal internacional son inaceptables para nuestros ciudadanos", argumentó.
Insistió en que "no hay que dejar que pase el tiempo y que las cosas vuelvan como antes", y avanzó que la transparencia fiscal internacional "seguirá siendo una prioridad absoluta para Francia en los próximos años".

Uruguay: falta de información
En el caso de Uruguay, el informe asegura que “ha avanzado en la mejora de su marco jurídico y normativo con el fin de ser capaces de intercambiar información fiscal con eficacia, y recientemente firmó su décimo acuerdo de EOI. Sin embargo, fueron detectadas algunas deficiencias en su legislación nacional, particularmente en lo que respecta a las acciones al portador, y la información de identidad en relación con ciertos fideicomisos”.

También se identificaron “posibles impedimentos en el acceso efectivo a la información debido a los derechos de los contribuyentes a que se les notifiquen las demandas y a la obligación de confidencialidad impuesta a las empresas”.

“Uruguay también tiene que continuar ampliando su red de acuerdos de EOI, en particular con sus socios económicos más importantes.

Por todo eso, la OCDE evalúa Uruguay como “no listo para pasar a la siguiente fase de su evaluación”, y su evaluación se revisará en un plazo de seis meses.

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