Uruguayo implicado en tres casos de lavado internacional

Preside 259 sociedades anónimas y testificó el jueves por segunda vez

Avanza la indagatoria judicial acerca del lavado del extesorero del PP español en Uruguay.

El Observador informó el 4 de mayo que un ciudadano, cuyo nombre se publicó, estaba vinculado a cuatro casos de lavado de dinero y había declarado en dos oportunidades ante el juez Néstor Valetti. Sin embargo, la información contenía errores. Quien declaró no fue la persona que se nombró, sino su sucesor en Ipa Asset Management. Pedimos disculpas a la persona mencionada erróneamente y a los lectores por el error.

Un ciudadano uruguayo está vinculado a tres causas de lavado de dinero*. El hombre declaró como testigo ante el fiscal Juan Gómez y el juez Néstor Valetti el jueves 30 de abril, por una causa que investiga una trama de lavado de dinero del narcotráfico peruano, por la que fue procesado con prisión el año pasado el empresario Sergio Hermida, contratista y dueño del cambio Shernu. Meses atrás había declarado como testigo en otra causa de lavado de dinero, en la que está implicado el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou. Además, la sociedad que preside, Ipa Asset Management, fue implicada por Hernán Arbizu, exvicepresidente del banco JP Morgan, en otra causa de lavado de dinero, que se investiga en Argentina.

EVENTOS

Maldonado celebró el primer Festival del Tomate con la presentación de una variedad local

RÍO NEGRO

"No es la primera vez": los detalles de la denuncia contra el inspector de tránsito de Fray Bentos y la versión del funcionario

RÍO GRANDE DEL SUR

Niño uruguayo de 10 años murió en accidente de tránsito cuando viajaba con su familia en Brasil

Además de Ipa Asset Management, el testaferro preside 259 sociedades anónimas, tal como declaró en abril en el juzgado, informaron fuentes del caso a El Observador.

Los sobres de Hermida

El juez Valetti interrogó en marzo a dos trabajadores del cambio Shernu (propiedad de Hermida), sospechosos de llevar dinero en efectivo a Buenos Aires para girarlo desde allí a cuentas de narcos en Perú. Sin embargo, los dos supuestos valijeros declararon que no viajaban a Buenos Aires para llevar dinero, sino que, por el contrario, traían sobres que entregaban a dos señoras en Montevideo. Ambas trabajan en Ipa Asset Management, la sociedad anónima presidida por el testaferro.

Las mujeres declararon el jueves en el juzgado que Ipa Asset Management es una empresa financiera vinculada a Giovinazzo, uno de los cambios más importantes de Buenos Aires. Las mujeres admitieron que recibían los sobres en Montevideo y agregaron que también entregaban sobres a Hermida y a otro hombre indagado por Valetti en esta misma causa.

Una de las mujeres es tía de Diego Giovinazzo, director del cambio en Argentina. Las dos mujeres declararon que desconocían qué había dentro de los sobres.

El juez argentino Sebastián Casanello investiga una lista de 300 personas y empresas sospechosas de evasión fiscal con cuentas en bancos suizos. En la lista aparece Diego Giovinazzo, informó el periódico Tiempo Argentino.

La lista de Arbizu

"Ayudé a los principales grupos económicos a lavar dinero", admitió el 11 de julio de 2013 ante la prensa, antes de entrar al juzgado, Arbizu, exvicepresidente del banco JP Morgan y encargado del área comercial para el Cono Sur: Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay.

El exbanquero presentó a mediados de 2008 ante la Justicia argentina una lista con 469 nombres de sociedades y personas a las que ayudó a lavar dinero.

En mayo de 2013, Tiempo Argentino reveló el listado. "En este caso, como en otros anteriores, la operatoria termina en la sociedad anónima Ipa Asset Management, con domicilio en la Avenida General Rivera al 6300 en Montevideo, Uruguay", expresa el documento.

Ciccone

El testaferro preside además una sociedad anónima implicada en la compra de la empresa argentina impresora de billetes Ciccone Calcográfica, por la que fueron procesados en Buenos Aires el vicepresidente Boudou y su supuesto testaferro, Alejandro Vandenbroele, entre otros.

Parte del dinero para la compra de la ex Ciccone pasó por Uruguay. Valetti solicitó la extradición de Vandenbroele para que explicara la maniobra y, tiempo atrás, le tomó declaración como testigo al testaferro que también está involucrado en los otros dos casos de lavado de dinero. El magistrado le tomó declaraciones porque integra el directorio de una sociedad anónima involucrada en la compra de la ex Ciccone.

Aclaración (*)

Seguí leyendo