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Los operativos
33 allanamientos en Ezeiza y clubes de fútbol: cómo avanza la causa que complica al entorno de Claudio "Chiqui" Tapia
El juez federal Luis Armella ordenó 33 allanamientos en clubes de fútbol y la AFA, en el marco de una investigación por lavado de dinero vinculado a Sur Finanzas.
9 de diciembre 2025 - 14:50hs
El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó 33 allanamientos en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero vinculado a la financiera Sur Finanzas, que tiene como principal implicado al financista Ariel Vallejo. Los operativos empezaron a las 4 de la mañana del martes y abarcaron diversos lugares, incluidas las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la calle Viamonte y el predio "Lionel Andrés Messi" en Ezeiza, así como las oficinas de la Superliga Argentina de Fútbol.
Además, los allanamientos se hicieron en los estadios y sedes sociales de al menos 18 clubes de fútbol, entre los cuales se encuentran Racing, San Lorenzo, Independiente, Platense y Banfield, entre otros. También se incluyeron clubes de la Primera Nacional, como Barracas Central, Temperley, Los Andes, y Deportivo Morón.
La causa comenzó a raíz de una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que señalaron que Sur Finanzas habría facilitado el lavado de grandes sumas de dinero a través de contratos de sponsoreo y préstamos con los clubes investigados. Los operativos fueron ordenados por el juez Armella, quien subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, y tienen como objetivo obtener documentación, evidencia digital, teléfonos celulares, vehículos y otros elementos que puedan aportar pruebas sobre las transacciones irregulares.
Según los informes judiciales, los operativos buscan esclarecer las transacciones realizadas entre Sur Finanzas y los clubes, en los cuales se sospecha que se utilizó el sistema financiero para lavar dinero de origen ilícito. Además, se investiga la relación entre la financiera y dirigentes de la AFA, incluido su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, quien fue vinculado indirectamente con los hechos.
La fiscal Cecilia Incardona explicó que existe un nexo entre Sur Finanzas, los clubes investigados y la AFA, en particular a través de los contratos de sponsoreo y los préstamos otorgados a las instituciones. Según las fuentes judiciales, algunos de estos contratos se habrían utilizado para ocultar el origen de los fondos, y en otros casos, se habrían desviado recursos que no fueron utilizados para los fines estipulados en los acuerdos comerciales.
La denuncia presentada por la DGI también destaca que las transferencias realizadas a través de la plataforma de Sur Finanzas involucraron montos que superan los 800.000 millones de pesos. Estos movimientos incluyen operaciones realizadas por personas con escasa capacidad económica o que directamente no existen en el sistema tributario. La DGI detectó más de 250 personas jurídicas que realizaron estas operaciones, muchas de ellas sin la capacidad financiera para hacerlo, lo que refuerza las sospechas de lavado de dinero.
Entre los clubes más comprometidos por estas transacciones figuran San Lorenzo, con 660 millones de pesos, Racing Club, con más de 100 millones de pesos, y Argentinos Juniors, con alrededor de 200 millones de pesos. Además, otros clubes del Ascenso como Temperley, Los Andes, Excursionistas y Deportivo Morón también figuran en la lista, aunque en la mayoría de los casos no se especifican los montos involucrados.
El vínculo con Claudio "Chiqui" Tapia y las reacciones de los clubes
Uno de los elementos más relevantes de esta causa es el vínculo entre el financista Ariel Vallejo y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Aunque Tapia no fue formalmente imputado en la causa, diversas fuentes indican que su relación con Sur Finanzas es estrecha. La financiera fue uno de los principales patrocinadores de la AFA en los últimos años, y varios clubes de fútbol también firmaron contratos de sponsoreo con la empresa de Vallejo.
Vallejo, por su parte, reconoció públicamente su relación con Tapia, aunque de manera algo ambigua. A lo largo de la investigación, el financista optó por mantener un perfil bajo, y recientemente entregó voluntariamente su teléfono celular en el juzgado, junto con el de su madre, Graciela Vallejo, quien figura como presidenta de la empresa. La información contenida en estos dispositivos podría aportar nuevas pruebas sobre las operaciones sospechosas de la financiera.
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Ariel Vallejo y Chiqui Tapia
Las reacciones de los clubes no se hicieron esperar. Racing Club, por ejemplo, emitió un comunicado en el que informó que fue allanado en su estadio y en su sede social, pero aclaró que su relación con la financiera se limitó a un contrato de publicidad y sponsoreo firmado en 2023. A pesar de esto, el club indicó que Sur Finanzas mantiene una deuda pendiente con la institución, situación que están trabajando para resolver. El contrato con la financiera está estipulado hasta el 31 de diciembre de 2025.
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Por otro lado, San Lorenzo también se vio afectado por los allanamientos, pero aclaró que los procedimientos están relacionados con su vinculación comercial en el marco de un acuerdo de sponsoreo. Sin embargo, tanto en Racing como en San Lorenzo, la presencia de Sur Finanzas en las investigaciones por lavado de dinero generó preocupación dentro de sus comisiones directivas, que ahora se enfrentan a la necesidad de aclarar el origen y destino de los fondos recibidos.
Consecuencias y posibles implicaciones
Además de la causa por lavado de dinero, Sur Finanzas también está siendo investigada en el ámbito de la Justicia Penal Económica, por la compra de dólares a precio oficial durante las restricciones cambiarias de 2019. Esta situación añade una capa de complejidad a la investigación, que podría extenderse a otras áreas del sistema financiero y político del país.
Por el momento, la investigación sigue su curso, y se espera que los resultados de los allanamientos proporcionen más detalles sobre los vínculos entre la financiera, la AFA y los clubes de fútbol, así como sobre la posible existencia de operaciones ilegales que involucren a dirigentes y empresas del deporte.
