La investigación, de más de dos años, y culminó con la detención de 14 personas y la incautación de más de un millón de euros, en 9 operativos en varias ciudades de España.
Miles de euros fueron incautados en el operativo.
Uno de los 14 detenidos
Una operación conjunta de la Policía Nacional y Europol ha permitido desmantelar una red de la mafia rusa dedicada al lavado de dinero para bandas de distintos países que estaba instalada en España.
La investigación, de más de dos años, y culminó con la detención de 14 personas en 9 operativos en Madrid, Málaga, Marbella, Torremolinos, Coín, Ayamonte y Lisboa. Las autoridades incautaron más de un millón de euros en efectivo, cuatro contadoras de dinero, teléfonos móviles encriptados, un monedero de criptomonedas y abundante documentación que podría revelar más detalles sobre la actividad de la red. También se procedió al bloqueo de propiedades en España pertenecientes a la organización.
La organización, descrita como una “multinacional del blanqueo”, cobraba entre un 2% y un 3% de comisión por lavar grandes sumas de dinero provenientes de diversas organizaciones criminales, entre ellas la Mocro Maffia y otras redes delictivas integradas por albaneses, serbios, armenios, chinos, ucranianos y colombianos.
La mafia rusa operaba a través de una estructura descentralizada en distintas ciudades, donde cada oficina estaba dirigida por un "cajero" encargado de gestionar grandes movimientos de dinero en efectivo. Se estima que en algunas jornadas llegaban a movilizar hasta 300.000 euros en efectivo. Para evitar ser detectados, cada “cajero” contaba con una caja fuerte de seguridad y utilizaba una contadora de dinero de alta capacidad instalada en un armario insonorizado para reducir el ruido del conteo de billetes.
Además de blanquear dinero, la red ofrecía documentación europea y permisos de residencia a través de solicitudes de asilo, en muchos casos vinculadas a la guerra en Ucrania.
Las investigaciones revelaron que la organización criminal tenía presencia en otros países como Países Bajos, Estonia, Lituania e Italia. La red también estuvo envuelta en un conflicto con otra organización de la mafia armenia que intentó robar más de medio millón de euros a uno de los “cajeros” de la estructura rusa, y habrían organizado una reunión en España con la participación de líderes criminales ambos países para evitar un enfrentamiento violento.a resolver la disputa, se organizó
Otro de los datos más preocupantes que emergieron de la investigación es que algunos de los miembros de la organización aseguraban tener vínculos con políticos españoles.
Además del blanqueo, la mafia rusa también se dedicaba en España a conseguir ilegalmente permisos de residencia, en muchas ocasiones aduciendo asilo por la guerra de Ucrania.
Otro de los negocios en los que pretendían entrar era la instalación de células fotovoltaicas en Cuba con el objeto de dotar de energía a la isla, para lo cual llegaron a contactar con miembros de la administración cubana para la puesta en marcha de dicho negocio, a cambio de lo cual el gobierno cubano entregaría grandes cantidades de minerales, en concreto níquel y oro.
Los tres principales líderes de la red han ingresado en prisión provisional por orden del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid. La complejidad del entramado criminal y las ramificaciones internacionales de la organización hacen que los investigadores no descarten nuevas detenciones en los próximos meses.
La operación ha sido considerada un golpe clave contra las redes de crimen organizado que operan en Europa, pero las autoridades advierten que el fenómeno del blanqueo de capitales sigue siendo una de las principales amenazas en la lucha contra la delincuencia transnacional.