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Corrupción en Brasil implica a sociedades anónimas uruguayas

Fiscalía suiza señala a las empresas como responsables de efectuar los pagos

17 de febrero 2014 - 21:32hs
Sociedades anónimas uruguayas pagaban coimas a empresarios y políticos brasileños
Sociedades anónimas uruguayas pagaban coimas a empresarios y políticos brasileños

Por  Nicolás Delgado

Dos contadores uruguayos están implicados en un caso de corrupción y lavado de dinero investigado en Suiza y Brasil. Uno de los contadores preside y otro integra el directorio de sociedades anónimas uruguayas sospechadas de pagar coimas a funcionarios públicos brasileños a cambio de atribuir contratos ferroviarios, según documentos de la fiscalía suiza a los que accedió El Observador.

El fiscal suizo Stefan Lenz explicó en un exhorto enviado a la Fiscalía de Brasil que existen sospechas sobre el pago de coimas a funcionarios de Brasil por parte de la empresa francesa Alstom para lograr contratos millonarios con el metro de San Pablo. “Consta en los resultados obtenidos hasta ahora en la presente investigación que se sospecha que compañías del grupo francés Alstom en San Pablo, Brasil, pagaban coimas –con la complicidad de ciudadanos brasileños– a funcionarios públicos en el contexto de atribución de contratos efectuada por Companhia Paulista de Trens Metropolitano (CPTM)”, sostiene el fiscal suizo en el exhorto.

“Como destinatarios directos del ‘pago de comisiones’ efectuados por companías de Alstom en el ámbito de los proyectos de CPTM, fue posible determinar las companías offshore a seguir: GHT Consulting SA y Gantown Consulting SA”, agrega. Estas dos sociedades anónimas, que recibirían dinero de Alstom para luego pagar las coimas, son uruguayas, tienen domicilio en plaza Independencia y están presididas por los profesionales uruguayos.

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En el caso de GHT Consulting SA, el otro contador figura como vicepresidente, según consta en registros oficiales a los que accedió El Observador.

Si bien la investigación en Brasil sobre el caso Alstom está avanzada, fuentes del Juzgado de Crimen Organizado informaron que no hay una investigación en curso en Uruguay ni existió cooperación internacional, porque nunca fue solicitada.

De todas maneras, la Unidad de Investigación y Análisis Financieron (UIAF) del Banco Central suele iniciar investigaciones por lavado de dinero una vez que estos casos toman estado público, en medios nacionales o internacionales, como sucedió recientemente con casos de lavado de dinero en los que están involucradas sociedades anónimas uruguayas junto a los gobiernos de Argentina, por la compra del campo El Entrevero en José Ignacio, y España, en el marco de la investigación del el extesorero del gobernante Partido Popular, Luis Bárcenas (ver recuadro).

Según explicaron a El Observador juristas expertos en Derecho Comercial, los directores de las sociedades anónimas son responsables administrativa y tributariamente de la actividad que realizan esas firmas pero no necesariamente son responsables penalmente, puesto que es responsable del delito quien lo comete –en este caso quien paga la coima o participa del acto de corrupción–.

Las investigaciones en Suiza y Brasil están orientadas a determinar la responsabilidad de empresarios y funcionarios públicos brasileños en el pago de coimas.

Según la Fiscalía de Suiza, dos lobistas brasileños (que no han sido acusados) “controlaban” las sociedades anónimas uruguayas: Arthur Gómes Teixeira y Sergio Meira Teixeira. “El análisis de flujo de fondos, efectuados por Suiza, revela que desde las cuentas que estas dos personas mantienen o mantenían en Suiza, fueron transferidos fondos a Joao Roberto Zaniboni”, ex director del metro paulista.

Los contadores uruguayos integran el directorio de otras cinco SA que también fueron contratadas por Alstom como consultoras. Las siete SA implicadas tienen domicilio en la plaza Independencia y están en proceso de liquidación (o cierre), según documentos de la Dirección General de Registro a los que accedió El Observador. Con esas SA también están vinculados, según el fiscal suizo, los hermanos Teixeira.

Los hermanos Teixeira tienen cuentas bancarias en Suiza y Uruguay. Entre mayo y diciembre de 2000 realizaron pagos a Zaniboni, quien fue director del metro de San Pablo entre 1999 y 2003, según el exhorto que envió la Fiscalía de Suiza a la de Brasil en febrero de 2011. En ese exhorto, además de solicitar que se indague a los hermanos Teixeira (Sergio Meira falleció), solicitaba congelar las cuentas bancarias de los implicados y allanar el domicilio de Zaniboni.

En octubre del año pasado, el diario Estadao de San Pablo informó que la Justicia de Brasil nunca cumplió con la petición.

De todas maneras, la investigación sobre pago de coimas de Alstom avanzó en Brasil. En enero de este año, el Ministerio Público acusó a 12 personas por lavado de dinero y pago de coimas, entre ellos dos funcionarios públicos.

En febrero, Estadao de San Pablo informó que Robson Marinho, exjefe de la Casa Civil (número dos del gobierno) de San Pablo y actual consejero del Tribunal de Cuentas del Estado (TCE), recibió en una cuenta en Suiza US$ 953 mil. Los depósitos fueron realizados entre 1998 y 2005 por el empresario Sabino Indelicato, acusado por el Ministerio Público Federal en el caso Alstom. Por su condición de consejero del TCE, Marinho es indagado por el Superior Tribunal de Justicia de Brasil.

La investigación en Brasil comenzó en 2008, cuando Roberto Felicio, diputado federal del Partido de los Trabajadores (PT), denunció a las multinacionales Alstom y Siemens por pago de coimas a funcionarios públicos durante la gestión estadual de Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el partido de Fernando Henrique Cardoso, que aún mantiene el gobierno de San Pablo.

En esa denuncia, el diputado adjuntó dos contratos gemelos que Siemens firmó, por concepto de consultoría, con dos SA uruguayas: Leraway SA y Gantown Consulting SA, ambas presididas por uno de los contadores uruguayos.

Luego, un exdirector de Siemens, Everton Rheinheimer, reconoció el pago de coimas a políticos y funcionarios públicos en Brasil. A su vez, el 14 de julio del año pasado, la empresa Siemens se autoinculpó ante la Justicia al denunciar que junto a Alstom y otras dos multinacionales formó un cartel para ganar licitaciones de grandes obras ferroviarias.

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