Sociedad > Multa millonaria
La Aduana denunció a dos exportadoras que subfacturaban a Brasil y triangulaban por Uruguay, España y EEUU
La Aduana denunció a dos exportadoras de frutas por presunta subfacturación de ventas a Brasil, con una multa en conjunto de más de US$ 2.500.000.
Las empresas, de acuerdo con el reporte de la Aduana, presuntamente “triangulaban sus exportaciones apelando a empresas pantalla radicadas en España, Estados Unidos y Uruguay”.
Producto del intercambio de información aduanera y su posterior análisis, la Aduana reportó que “las firmas Tres Ases S.A. y Frutas Sensación S.R.L subfacturaron exportaciones a Brasil, declarando ventas a un precio 40% más bajo que el real”. De esta manera, la Aduana denunció a la empresa Tres Ases S.A. “por haber subfacturado 315 exportaciones de manzanas a Brasil entre mayo de 2021 y diciembre de 2022 cuando la firma declaró exportaciones por US$ 4.275.513 en nuestro país”.
La operatoria habría consistido de “una triangulación indebida, utilizando empresas pantalla para simular ventas sucesivas, y en Argentina declaraban vender las frutas a intermediarios radicados en España, Estados Unidos y Uruguay, mientras que estas firmas refacturaban a Brasil con un margen del 40%”, precisaron.
Finalmente, como “la mercadería era enviada directamente de Argentina a Brasil, no se advierte de parte de las firmas refacturadoras ningún valor agregado tangible que justifique el incremento de precio”, sostuvieron, y explicaron que por ello la multa mínima pretendida por la Aduana asciende a US$ 1.966.546.
En tanto, en el caso de la empresa Frutas Sensación S.R.L, “la firma declaró haber vendido manzanas y peras por US$ 845.399 al mismo país vecino entre julio de 2021 y noviembre de 2022. Sin embargo, el personal aduanero advirtió que el valor registrado en Brasil fue de US$ 1.439.272”, precisaron y señalaron que así, la Aduana constató una diferencia de US$ 593.873. También indicaron que en este caso, “la maniobra consistía en una triangulación indebida, ya que apeló a una firma radicada en Uruguay para refacturar las exportaciones a Brasil con un valor mayor”.
