Nacional > Cambio Nelson
Sanabria dice que sumó al concurso todas sus empresas
Allegados al exdiputado colorado dijeron que agregó una arrendadora de autos y firmas de otros rubros para negociar deudas del cambio
Tiempo de lectura: -'
05 de marzo de 2017 a las 05:00
El abogado que presentó el concurso de Camvirey SA, titular de Cambio Nelson, en representación de Francisco Sanabria, amplió el viernes a la totalidad de las empresas que estaban a nombre del empresario y exdiputado del Partido Colorado.
Según dijeron a El Observador allegados a Sanabria, también presentó concurso por la empresa de alquiler de autos, entre otros rubros comerciales que no quisieron detallar. "Se presentó por todas sus actividades, con lo cual se pusieron todos los bienes en el concurso", dijo el informante.
Agregó que la lista de acreedores y bienes que tiene el empresario están en su totalidad en el concurso
El 26 de febrero, a través de un audio, Sanabria dijo que todas sus propiedades será utilizadas para afrontar sus responsabilidades.
Sin embargo, la Justicia indaga si usó testaferros. Una fuente del caso informó a El Observador que la Justicia cree que sí lo hizo, con el objetivo de ocultar bienes y así evadir que los acreedores del concurso le reclamen esos bienes. En ese sentido, el juez Marcelo Souto investiga si realizó una transferencia bancaria al exterior de US$ 2.5 millones y por qué motivo le entregó a un amigo un bolso con US$ 250 mil antes de irse del país. Si se prueban estos movimientos el caso podría derivar en una indagatoria sobre lavado y en ese caso debería ser investigado por la justicia de Crimen Organizado en Montevideo.
Sanabria presentó a través de un abogado el concurso judicial este miércoles 1 de marzo. De esa manera intentará hacer frente a las deudas de los acreedores del Cambio Nelson, que se ubican entre los US$ 5 millones y los US$ 12 millones. Según dijeron a El Observador allegados al empresario, de acuerdo al resultado que tenga el concurso definirá el retorno al país.
La declaración judicial de concurso procede respecto de cualquier deudor que se encuentre en estado de insolvencia. Cuando el concurso lo pide el deudor debe presentar a la Justicia un inventario con bienes y una lista con las personas a las que debe dinero. En el concurso también puede pedirse la liquidación de la empresa.
En este caso esa decisión se vio demorada por un tema formal. Según dijo una fuente del caso a El Observador, la Justicia solicitó una nueva firma para darle trámite. Si lo acepta, podrá tomar medidas cautelares como prohibirle salir del país o embargarle sus bienes. Esta semana la Policía le incautó dos vehículos de alta gama.
Por otra parte, el Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió inmovilizar los bienes y suspender las actividades de Camvirey SA por no haber informado sobre el cierre de sus dependencias con la antelación requerida por la normativa vigente. Cuando una casa de cambio decide cerrar debe informar a la Superintendencia de Servicios Financieros con un preaviso de 15 días hábiles, algo que no ocurrió.
