22 de agosto 2013 - 20:05hs

En el séptimo piso de Torre Ejecutiva, en un rincón del despacho del director de la Secretaría Antilavado, Carlos Díaz, hay un cuadro en el que, sobre Don Quijote y Sancho Panza, se lee la leyenda: “¿Retroceder? Casi nunca ¿Rendirse? ¡Jamás!”. “Un día de 2010 que estábamos un poco bajoneados, dijimos ‘pongamos esa leyenda’. Hoy nos v iene bien, la vamos a leer”, bromeó Díaz después de una entrevista con El Observador. Es que las críticas desde parte del oficialismo al allanamiento al Royal Bank of Canada (RBC), que derivó en el cierre de su sucursal en Uruguay, se traducen en cuestionami||ntos a la Secretaría Antilavado, que lidera Díaz, y al juzgado de Crimen Organizado que dirigió el procedimiento.

El banco fue allanado por orden de la jueza Adriana de los Santos, para cumplir con un pedido de cooperación internacional del juez argentino Norberto Oyarbide, quien investiga un presunto caso de lavado de dinero vinculado a transferencias de futbolistas (ver página 14). Como el procedimiento se haría en simultáneo con otra financiera ubicada en el World Trade Center, al que iría la jueza acordaron que a Zonamérica iría el fiscal de Crimen Organizado Juan Gómez. Funcionarios y gerentes del banco se han quejado por considerar que el procedimiento fue abusivo (ver Cuestionamientos).

En respuesta, el presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, propuso trabajar en un protocolo para los pedidos de acceso a información financiera provenientes del exterior del país.

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Díaz se enteró de este proyecto por la prensa. “A nosotros no nos informaron del protocolo. Y no está bueno hablar del protocolo en este momento, porque eso qué quiere decir. ¿Que surgió la necesidad? ¿Qué fue lo que determinó que surgiera esa necesidad, algo que se hizo mal?”, se preguntó.

Según Díaz, el allanamiento “fue bueno”. El secretario antilavado considera que “descalificar a los jueces de Crimen Organizado a la hora de elegir cómo se hace un procedimiento no está bueno”.

En cuanto a la molestia de los funcionarios y jerarcas del banco, advirtió que “no son confortables los allanamientos ni muchísimos controles que el Estado hace”.

Díaz recordó que en el allanamiento al mismo banco en 2007, la Policía preguntaba y los funcionarios uruguayos contestaban exclusivamente en inglés. “El clima de este tipo de situaciones las crean las dos partes. No veo en Crimen Organizado el talante de andar llevando gente por delante. Si no se atropella a algún narcotraficante, no se atropella a un trabajador de un banco”.

“Todas las actuaciones son duras. Esta aparentemente es dura por la crítica que se ha levantado. Las otras son duras porque corremos el riesgo de que alguien nos mate y nadie habla de ellas. Hablamos de Crimen Organizado”, agregó .

El Banco Central como auxiliar
Bergara propuso que el BCU sea “auxiliar” de la Justicia en allanamientos como al RBC. Sin embargo, Díaz no está de acuerdo con esta propuesta. “No me gusta que se cuestione y se diga que el juez tiene que actuar de tal y tal manera, porque quiere decir que ese juez no sirve, dijo Díaz.

En referencia a la idea de Bergara, que obliga a los magistrados a trabajar con funcionarios del BCU en allanamientos de bancos por exhortos de jueces extranjeros, Díaz dijo: “Que sea obligatorio trabajar con ellos (el BCU) o con cualquier otro, ya nos complica”.

El vicepresidente Danilo Astori, en consonancia con Bergara, expresó su descontento con el allanamiento y lamentó la partida del banco. “Creo que las cosas se pudieron haber hecho de otra manera. De una manera más cuidadosa. Lo digo con el mayor de los respetos”, dijo Astori a El Espectador. Luego, consideró que “no es una buena noticia” el cierre de la filial uruguaya del RBC.

Para Díaz, no se puede responsabilizar a los juzgados y a Antilavado por el cierre de la sucursal. “Si un juez actúa y eso repercute en la bolsa de Nueva York, es complejo. Eso tampoco me lo pueden pedir a mí. A nosotros nos han encargado combatir el Crimen Organizado”, expresó.

“Los organismos internacionales dicen que lo tenemos que hacer como lo venimos haciendo: posicionando al país en un lugar en el que nunca estuvo quizá. Entonces, que se nos diga que perjudicamos… Pero si nosotros somos los que lo hemos puesto ahí. Es trabajo nuestro y de esos jueces. Nosotros venimos trabajando en esto hace 10 años”, agregó.

“Espero que el sistema no se vea afectado. Este sistema tiene muy poca gente trabajando directamente y la cabeza del sistema son los magistrados y la Secretaría. No está bueno que quede lastimada, porque del lado criminal tenemos una primera división jugando. Si no nos fortalecemos nosotros… Eso no quiere decir que no se nos critique, pero no inventando cosas, no diciendo que un juez argentino lleva por delante. ¿Cómo va a llevar por delante un juez a una jueza (se refierió a de los Santos, la magistrada que ordenó el allanamiento) que no la llevan por delante los narcotraficantes más duros que tenemos presos? Sabemos que no es así”, dijo.

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