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Allanaron el negocio del hermano del Dibu Martínez por presunto contrabando y facturas truchas
Más de 20 allanamientos fueron realizados por personal de la AFIP y de la Policía Federal Argentina en diversos frigoríficos y pesqueras de la ciudad de Mar del Plata por maniobras fraudulentas, entre ellas un negocio de Alejandro Martínez, hermano del arquero campeón del mundo con la Selección argentina Emiliano "Dibu" Martínez.
Durante los procedimientos se intentaba establecer si el contrabando y las maniobras fraudulentas se hacían a través de una triangulación y subfacturación en operaciones de exportación.
En total fueron 25 allanamientos, uno de ellos realizados a la empresa de la familia Martínez bajo el nombre de Saori S.A.
Para los investigadores, Alejandro Martínez, como los propietarios de las demás empresas allanadas a través de la triangulación y subfacturación en operaciones de exportación, tendían a disminuir el ingreso de liquidaciones de divisas, y ese accionar provocaba un severo daño en la base de tributación de impuestos a las ganancias, y con eso se ocultaba el destino final de sus fondos en países sin regulación tributaria.
La firma Saori S.A, de la familia Martínez, fue constituida el 30 de julio de 2019 por Alejandro Fabián Martínez y Ludmila Fernández Alimenti y se invirtieron 200 mil pesos como capital inicial.
La empresa comercializa, transporta, exporta, importa, conserva y acopia productos, subproductos y derivados de la caza marítima.
Además, según informaron fuentes policiales, realiza compraventa, importación y exportación de buques pesqueros, buques factorías, sus repuestos y accesorios, arrendamientos y/o leasing de buques, cámaras frigoríficas y/o frigoríficos.
Así como también, industrialización y conservación de los recursos vivos del mar mediante cualquier tipo de procesamiento, como salazón, enfriamiento, congelado, trozado, fileteado, envasado y/o enlatado, embalaje, empaque, tareas de carga descarga y estibaje, fabricación de harinas, aceites, extractos y cuantos más fueren aptos para la industria pesquera.
En mayo pasado, los investigadores habían realizado diversas tareas de campo a pedido de la Fiscalía Federal N°2 a cargo del fiscal Eyherabide.
Tras esas investigaciones, los efectivos junto a personal de las Divisiones Unidad Operativa Mar del Plata, Dolores, Azul, Tandil, Bahía Blanca, Necochea, Pinamar y personal de la División Apoyo Táctico Operativo Mar del Plata, conjuntamente con personal de Dirección General Impositiva, Dirección General de Aduana y de la Agencia Federal de Ingresos Públicos, realizaron los 25 allanamientos en simultáneo.
Tras los operativos se secuestró una gran cantidad de documentación útil para la causa, como libros contables, sellos, chequeras, biblioratos, computadoras, teléfonos celulares y demás elementos de interés para la causa que quedaron a disposición del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata.
