Sociedad > Las estafas fueon por un millón de dólares
Desbaratan banda criminal que realizaba estafas millonarias con esquema Ponzi
Una banda, que estafó a más de 50 personas mediante esquema Ponzi por más de un millón de dólares, fue desbaratada en un trabajo conjunto de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito de San Isidro.
“Se logró desbaratar una banda que se dedicaba a la estafa vía el esquema Ponzi; el proceso de la estafa se inició en enero del 2021, llevando a la quiebra en junio del 2022”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Coria.
Cómo comenzó la causa
La investigación duró aproximadamente un año, los nuevos clientes se sumaban a la lista de damnificados y le confiaban a Real Capital, como se había llamar la empresa, sus capitales para incrementar ganancias en inversiones en la Bolsa de Comercio, en negocios vinculados a la construcción o en el mundo de las criptomonedas y bajo el lema “Socio Confiable”.
Las tareas de los investigadores comenzaron una vez que los damnificados no lograron ver las ganancias que les habían prometido, por lo que se juntaron y una abogada que los representó inició las demandas hacia Real Capital, que operaba en un estudio jurídico cercano a la zona de Tribunales.
Como resultado del trabajo de la Policía de la Ciudad, se llevaron a cabo ocho allanamientos en jurisdicción porteña y bonaerense y se logró desarticular a la organización delictiva que se denominaba “Real Capital”. Al momento hay cuatro personas detenidas por estafas y asociación ilícita.
