La Aduana informó a EEUU sobre la presunta fuga de divisas por US$ 400 millones

La Aduana puso en conocimiento al Agregado Regional de Investigaciones de Seguridad Nacional para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Christian Ammons, de "146 empresas estadounidenses que fueron beneficiarias de giros de divisas vinculados con operaciones irregulares de comercio exterior".

Además, desde la Aduana reportaron que "las empresas estadounidenses recibieron transferencias millonarias en el marco de falsas importaciones que nunca realizaron y se presume que tienen vinculaciones con actores radicados en la Argentina y que, en efecto, participaron en maniobras de giros irregulares de divisas".

En esa línea, precisaron que "las firmas en cuestión habían recibido transferencias por aproximadamente US$ 400 millones a cambio de falsas importaciones que, en rigor, nunca realizaron, irregularidades que fueron detectadas por la Aduana a partir de una serie de cruces sistémicos".

Al respecto, el director general de Aduanas, Guillermo Michel, destacó en un comunicado que "la reciprocidad es fundamental en cualquier acuerdo entre partes. Como hemos informado en numerosas oportunidades, la Argentina recibe información sumamente valiosa de parte de Estados Unidos para investigar la operatoria irregular de actores locales", destacó.

"Este reporte le permitirá a la administración norteamericana identificar a firmas potencialmente involucradas en maniobras de lavado de activos. Seguiremos velando en forma conjunta por la transparencia del comercio internacional", aseguró.

De esta manera, la Aduana denunció penalmente a las firmas argentinas que documentaron las operaciones en nuestro país, utilizando en la mayoría de los casos los siguientes códigos del BCRA: B5 (pagos anticipados de importaciones de bienes), B6 (pagos diferidos de importaciones de bienes) y B7 (pagos vista de importaciones de bienes).

En el caso de las sociedades argentinas, se advirtieron, según la DGA, "irregularidades como la carencia de una CUIT activa, falta de habilitación como exportadores o importadores y la inexistencia de nóminas de trabajadores declarados. A su vez, muchas estaban apuntadas en los registros de la Aduana como empresas que utilizan documentación apócrifa, y algunas de ellas compartían autoridades e, incluso, contador".

También, "muchas de las empresas locales que giraron divisas al exterior lo hicieron abusando del Decreto 333/20 que, en el marco de la emergencia sanitaria, eximió del pago de derechos de importación a determinadas mercaderías vinculadas con la salud", señalaron.

Así, en el marco del "Acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y el Gobierno de EEUU de América sobre Asistencia Mutua entre sus Servicios de Aduanas", se produjo el intercambio de información con ese país, en la primera etapa de una investigación "en torno de la fuga de, se estima, US$ 700 millones en total", indicaron desde la Aduana.

El trabajo conjunto entre la Argentina y EEUU se fortaleció en los últimos años y en diciembre pasado el ministro de Economía, Sergio Massa, y el embajador estadounidense en Buenos Aires, Marc Stanley, firmaron el Acuerdo en Materia Tributaria (TIEA) que prevé el intercambio de información financiera de cuentas individuales y beneficiarios de sociedades de ambos países.

A diferencia de otros acuerdos firmados con ese país, el TIEA, que entró en vigencia el 1 de enero de este año, implicó un cambio sustantivo sobre cómo funciona el volumen de información.

De acuerdo con el Palacio de Hacienda, "es de manera automática, con trabajo de bases de datos y a partir de un mecanismo y un protocolo que la AFIP y el IRS (la AFIP estadounidense) tienen que llevar adelante con estricto rigor técnico, operativo y confidencial".

En tanto, respecto de este acuerdo de intercambio de información fiscal, se estableció que "los datos sobre contribuyentes con cuentas en ambos países serán retroactivos a 2018", según la cartera de Economía.

Massa, en ese marco, resaltó que "estamos frente a un sistema que nos va a permitir obtener toda la información con la que pretendemos construir un camino para que blanqueen en la Argentina, con la idea de generar condiciones de inversión y de exteriorización que alienten al fortalecimiento de nuestras reservas, rompiendo con la cacería en el zoológico".