Advirtió “que faltaban acciones concretas de la dirección” y el jerarca antilavado del banco reconoció falta de “compromiso” de los gerentes
Las autoridades antilavado reconocen que Uruguay es “plaza regional” para evasores fiscales y sienten “terror” de que el país sea sancionado por la falta de controles
La compradora contratará en principio a unos 30 trabajadores que están en seguro de paro
Pablo Laplana, el uruguayo imputado por lavado, explica cómo operaba la Banca Privada D’Andorra en Europa y Uruguay
El 10 de marzo, las autoridades intervinieron la Banca Privada D’Andorra y el Banco de Madrid por alerta estadounidense sobre lavado de dinero
La sanción del Banco Central a la filial local de la Banca Privada D’Andorra, presidida por Eduardo Ache, fue de $ 68.000
A raíz del crimen de Fito, amigos y vecinos se organizaron en el Cerrito para enfrentar la delincuencia y aseguran que da resultados
El incidente ocurrió en un brindis navideño en Cerrito de la Victoria. El hombre está en la cárcel desde entonces
En la computadora del enfermero Acevedo había “artículos sobre la muerte de personas”, se advierte en la apelación. Lea el documento
