Un caso de lavado de dinero sacude por estas horas a España y salpica a Uruguay. El 10 de marzo, la Red de Persecución de los Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen, por su sigla en inglés) informó que la Banca Privada d’Andorra (BPA) es “una preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales”. Las autoridades del Principado de Andorra intervinieron inmediatamente el banco. Horas después, el Banco de España intervino el Banco de Madrid, controlado por BPA.
Un banco intervenido en Europa por lavar dinero fue multado en Uruguay
La sanción del Banco Central a la filial local de la Banca Privada D’Andorra, presidida por Eduardo Ache, fue de $ 68.000