Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
28°C
muy nuboso
Martes:
Mín  21°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / ESCUCHAS

Chavistas, la mafia rusa y un uruguayo en la mira de los investigadores

El 10 de marzo, las autoridades intervinieron la Banca Privada D’Andorra y el Banco de Madrid por alerta estadounidense sobre lavado de dinero

13 de abril 2015 - 22:34hs
Pablo Laplana, subdirector general de Negocio Internacional de BPA
Pablo Laplana, subdirector general de Negocio Internacional de BPA

Por  Nicolás Delgado

"¿Qué hizo Diego? Esto te lo digo aquí en privado. Llamó a unos amigos policías y les dio como US$ 80.000 y vino la Policía y cerró el caso”. Diego es Diego Salazar Carreño, empresario venezolano y primo de Rafael Ramírez Carreño, expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y actual embajador del país caribeño en Naciones Unidas.

“El que relata el soborno es Luis Mariano, el hombre encargado de gestionar las cuentas en Andorra de Diego Salazar”, informó el diario El Mundo de España el 21 de marzo. El que escucha el relato es el subdirector general de Negocio Internacional del banco, el uruguayo Pablo Laplana, a quien la Guardia Civil intervino el teléfono ante las sospechas de que lavaba dinero para la mafia rusa.

Los informes que la Guardia Civil presentó ante la Audiencia Nacional, que investiga el caso, aseguran que a finales de 2012 Andorra bloqueó cuentas vinculadas a Salazar en las que había “US$ 200 millones”, y por la que habían pasado “miles de millones”.

Más noticias
El presidente Yamandú Orsi. Archivo
CASO CARDAMA

El gobierno analiza nuevas opciones de patrullas oceánicas tras rescindir contrato con Cardama

Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho
NARCOTRÁFICO

Qué vínculo tenía El Mencho con Uruguay: el narcotraficante más buscado por EEUU murió en un intento de captura

BPA contrató entonces al exjuez español Baltasar Garzón, que en 1998 procesó al dictador chileno Augusto Pinochet por presuntas violaciones a los derechos humanos. Laplana comentó en una llamada telefónica que el banco lo contrató “para que ataque” a la jueza que congeló las cuentas de Salazar.

Las escuchas revelan además que Laplana y Mariano planearon enviar “unas chicas” a hacer “masajes” al policía de Andorra que bloqueó las cuentas. El uruguayo comenta que “no habría ningún problema, que juntaría más dinero del que necesitaría”.

“El director general ya se ha reunido con el ministro de Finanzas y con la directora de lo que sería el banco central de Andorra. Se ha reunido con ellos dos para plantear el malestar por esto (el bloqueo de las cuentas de Salazar)”, le comentó Laplana a Mariano. El director general de BPA, Joan Pau Miquel Prats, fue procesado con prisión tres días después de que el banco fuera intervenido, en marzo.

Mafias rusa y china
El 2 de abril de 2011, Laplana, junto a otro directivo de BPA, aterrizó en Moscú para reunirse con Victor Kanaikin, un exgeneral ruso que tuvo en BPA en 2013 hasta € 44,2 millones entre saldo, acciones, fondos y otros depósitos, según el informe enviado a la Audiencia Nacional por la Policía andorrana. El exgeneral es el director de la empresa Spetsneftegaz, dedicada a vigilar los gasoductos de la todopoderosa compañía Gazprom. Kanaikin, acusado de corrupción, era el jefe de Andrei Petrov, a quien la Policía española arrestó en febrero de 2013 por blanqueo de capitales.

La investigación también apunta a desentrañar el vínculo de BPA con la mafia china. Miquel Prats, el gerente general del banco fue arrestado en marzo por recibir, al menos en tres ocasiones, maletines con € 100.000 cada uno procedentes de la organización delictiva que dirige el empresario chino Gao Ping.

El caso Pujol
Jordi Pujol fue presidente de la Generalidad de Cataluña entre 1980 y 2003. Su padre dejó en 1981 una herencia de más de € 3 millones a su esposa y sus siete hijos en el extranjero que nunca fue declarada ante la Hacienda y que apareció tras una regularización fiscal el pasado 14 de julio.

BPA se encargó de regularizar los fondos de la familia Pujol ante la Hacienda española. Sin embargo, la operación no convenció a la Justicia. El juez español Santiago Pedraz imputó al hijo menor del expresidente autonómico catalán, Oleguer Pujol Ferrusola, precisamente por fraude fiscal y blanqueo de capitales. La Agencia Tributaria informó ayer al juez que Ologuer tuvo un “incremento de patrimonio no justificado de
€ 748.538”.

Seguí leyendo

Las más leídas

Rafa Villanueva fue operado una vez más luego de una nueva infección: cuál es el estado de salud del conductor
CTI

Rafa Villanueva fue operado una vez más luego de una nueva infección: cuál es el estado de salud del conductor

Plan Vale: todo lo que tenés que saber del sistema que permite devolver envases no retornables por dinero
RECICLAJE

Plan Vale: todo lo que tenés que saber del sistema que permite devolver envases no retornables por dinero

Peñarol 2-1 Deportivo Maldonado por el Torneo Apertura: tras un pésimo primer tiempo y de atrás, el aurinegro ganó con golazos de Arezo y Fernández, previo al clásico
TORNEO APERTURA

Peñarol 2-1 Deportivo Maldonado por el Torneo Apertura: tras un pésimo primer tiempo y de atrás, el aurinegro ganó con golazos de Arezo y Fernández, previo al clásico

Daecpu postergó la actuación Doña Bastarda (en la foto la murga, con Agustín entre sus componentes, durante la segunda rueda del concurso en el Teatro de Verano).
CARNAVAL 2026

La decisión que tomó Daecpu sobre la actuación de Doña Bastarda en la liguilla del carnaval

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos