La Asociación Mundial de Compliance tendrá su primer congreso en Uruguay: los temas que estarán en el centro del debate La jornada, que se realizará el próximo 11 de noviembre, reunirá a referentes nacionales e internacionales del sector público y privado para debatir sobre los desafíos actuales en materia de cumplimiento
La startup uruguaya que desarrolla un innovador producto de 'compliance' con verificación facial y busca expandirse en la región La nueva solución tecnológica realiza verificaciones avanzadas de identidad y monitorea continuamente posibles alertas de riesgo
FinCrime: temas clave para los responsables de Compliance y PLD/FT en contexto de pandemia Con base en lo que EY ha identificado en el mercado, hay algunas preguntas clave que los CCO y MLRO deben discutir ahora para saber dónde enfocarse
