Lavado de activos: en 2025 se presentó la mayor cantidad de reportes de operaciones sospechas de los últimos cinco años La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) recibió más de 1.000 reportes del sector financiero y no financiero
Preocupa al BCU cantidad de reportes de operaciones sospechosas presentados por inmobiliarias y escribanos La Unidad de Información y Análisis Financiero infirmó que los participantes en el sector inmobiliario presentaron poco más de 20 reportes durante 2022
