La Secretaría Antilavado aprobó nueva resolución; profesionales advierten que es "engorrosa" y "sorpresiva" Con el objetivo de mejorar el cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia de los sujetos obligados del sector no financiero
Corrupción privada, operaciones de trading y control fronterizo: tres ejes de la lucha antilavado que se fijará el gobierno para los próximos años La Secretaría Antilavado lideró el trabajo que está punto de firmarse; entre otras medidas se propone el intercambio de información con Argentina, Brasil y Paraguay y dar trazabilidad a los fondos de esos países
