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De qué se acusa a croata Rojnica y al uruguayo Estrada Palomeque que terminaron detenidos
Una causa paralela donde se investiga el lavado de dinero en una mega causa de narcotráfico, conocida en Argentina como Bobina Blancas, derivó en las detenciones de Ivo Rojnica, conocido como “El Croata”, y el ciudadano uruguayo Agustín Estrada Palomeque.
Todo comenzó cuando el juez federal Federico Villena ordenó 23 allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires conurbano bonaerense por una causa de lavado de dinero.
En los procedimientos, los efectivos incautaron más de un millón de dólares en efectivo y 50 millones de pesos, teléfonos celulares, vehículos, máquinas contadoras de dinero y documentación de interés.
El inicio de la investigación
La causa, que estuvo tres años investigándose, comenzó con la detección de envíos de grandes sumas de dinero al extranjero mediante la utilización de empresas off shore o simulando pertenecer a un fondo de inversión.
Para los investigadores los detenidos evadían controles impositivos lo que configura una fuga de capitales sin el correspondiente pago tributario. Además, la organización ingresaba al país activos que eran inyectados en el mercado paralelo, en lo que respecta a la compra y venta de divisas.
La banda contaba además con varias oficinas en la City porteña como también en centros neurálgicos como en San Isidro y Lomas de Zamora.
La casa llevó más de 1.700 discos con escuchas autorizadas judicialmente, filmaciones y entrecruzamientos de información financiera tanto nacional como internacional.
Bobinas Blancas
En el 2017 siete personas, entre ellas tres mexicanos, fueron condenadas hoy a penas de entre 5 y 15 años de prisión, acusadas de haber traficado casi dos toneladas de cocaína desde Buenos Aires hacia Europa, en una causa, denunciada por la DEA y que fue conocida como “Bobinas Blancas” donde además se investigó ña relac y que esta relacionada con el Cártel de Sinaloa
Según señalaron fuentes judiciales, consultadas por El Observador argentina, Villena venía investigando a este grupo, compuesto al menos por tres detenidos, a través de escuchas telefónicas cuando el croata Rojnica fue nombrado en el juicio oral de Bobinas Blancas donde a siete acusados, tres de los cuales son mexicanos.
Todo comenzó cuando en el juicio oral fue mencionado el croata Rojnica por uno de los acusados en el caso de Bobinas Blancas, el argentino Emmanuel García
En el expediente, la Policía Federal extrajó 5066 hojas de información del celular de García, en donde apareció Rojnica, el "Croata".
Del celular de García había meses, años, de charla. En un audio al croata se podía escuchar: "Yo solo pregunto afuera cuando vos no tenés. No me siento cómodo operando en el mercado financiero. Siempre soy fiel a mi grupo".
El 8 de mayo de 2017, siempre según el expediente, García le mandó a Rojnica un Excel. Allí constaba que le había hecho tres días antes un wire (transferencia) por 100 mil dólares y que, a cambio, retiró en persona lo mismo por la financiera. Ese dinero terminó en manos de los mexicanos acusados y condenados por narcotráfico. "‘Chuy’ entregó 100 mil verdes y los recibió bebe el 5 de mayo".
