Fiscal de Drogas investiga si Mutio usó fábrica de botellas para lavar dinero

La brigada de narcóticos realizó este martes cinco allanamientos en Montevideo, Lavalleja y Maldonado en busca de pruebas de un caso de lavado vinculado a Martín Mutio, el empresario sojero imputado el 30 de agosto pasado por un delito de asistencia al narcotráfico, al ser señalado como uno de los responsables del envío de un contenedor con 4,5 toneladas de cocaína que fue incautado en Hamburgo, Alemania. 

La investigación es liderada por la fiscal Mónica Ferrero, quien cuenta ya con elementos que indican que se utilizó la fábrica de botellas de la empresa Virgen de las Ánimas, ubicada al lado del Cerro Arequita –a ocho kilómetros de la ciudad de Minas–, en Lavalleja, como fachada para lavar dinero que entregó Mutio.
Tras el allanamiento de la planta fue detenido uno de los titulares de la firma en su casa de Montevideo, y la policía encontró en su vivienda varias armas y droga, según supo El Observador. Por eso la jueza Beatriz Larrieu lo imputó este miércoles por tráfico interno de armas con prisión domiciliaria. Se opuso a imputarlo por delito de droga, pues si bien tenía estupefacientes en su casa, la cantidad no era suficiente.

También se realizaron allanamientos en las casa de dos personas vinculadas al empresario y en el estudio de un contador de la empresa, donde se hallaron carpetas vinculadas a Mutio.

En simultáneo, se realizó un allanamiento en Maldonado, en la casa de un empleado de Mutio, donde se obtuvieron más pruebas.

En base a la declaración de testigos y a las pruebas reunidas hasta el momento, el equipo de investigadores estima que a través de esa planta se lavaron cerca de US$ 500.000 que entregó el empresario luego de ser imputado por la justicia a raíz del caso de Alemania.

Mutio se encuentra en libertad desde el 4 de mayo, cuando la jueza Larrieu resolvió que no había méritos como para que siguiera esperando el juicio oral bajo régimen de prisión domiciliaria, por lo que a partir de ese día las autoridades le quitaron la tobillera electrónica que el imputado tenía desde el 5 de febrero.

El empresario de 32 años –con un antecedente penal por falsificación de documento y estafa que data de 2015–  quedó desde entonces con la única condición de fijación de domicilio como medida restrictiva.

La defensa de Mutio pidió en febrero la nulidad del juicio y argumentó que la fiscal le ocultó pruebas relevantes recogidas durante la investigación que podían favorecer a su defendido. Los abogados Florencio Macedo y Martín Fernández plantearon que la fiscal ocultó información proporcionada por las autoridades aduaneras alemanas a las uruguayas acerca del contenedor de Mutio que fue confiscado en Hamburgo.

Esa información era una conclusión primaria  de las autoridades del país europeo de que las 4,5 toneladas de cocaína debían sumarse al peso total del contenedor, por lo que la droga se habría cargado en otro puerto. 

La fiscalía había insistido en que Mutio aguardara a la indagatoria en prisión por la gravedad del delito presuntamente cometido, porque el imputado tenía “una empresa en Argentina” y contactos en ese país, y que además contaba con “medios económicos como para irse al extranjero” pero finalmente Larrieu consideró que nada de eso tenía peso para mantenerlo en prisión.

Fuentes de la defensa de Mutio dijeron a El Observador que desconocen esta nueva indagatoria, y señalaron que se les “sigue ocultando pruebas”.

Si bien ese argumento puede jugar a favor de la nulidad reclamada, esta nueva indagatoria abre posibilidades de que el expediente continúe adelante.

El vínculo de Mutio con la planta

La empresa Virgen de las Ánimas –Premiumbevs S.A– fue fundada en 2011. La principal actividad es la exportación aunque también le vende a restaurantes y hoteles locales. Poco después de la inauguración, uno de sus titulares dijo al suplemento Café y Negocios de El Observador que la apuesta era ofrecer un “producto de lujo”. Según informó, la inversión inicial fue de US$ 2 millones.

Según datos aduaneros a los que accedió El Observador, desde que se fundó la empresa hasta ahora exportó US$ 939.488 de agua. Al mismo tiempo realizó importaciones por US$ 1,1 millón por lo que en los años que lleva la fábrica perdió US$ 167.893. El 64% de las importaciones corresponde a las botellas, y el resto se distribuye en tapones, máquinas para empaquetar, entre otros insumos.

El 60% del mercado estuvo destinado a España, seguido de México con 20%. El resto del mercado se divide entre Argentina, Brasil, Paraguay, Estados Unidos, Australia, Emiratos Árabes Unidos, China y en muy menor medida Seycheles y Arabia Saudita.

Este martes Ferrero interrogó en calidad de indagado a uno de los contadores de Virgen de las Ánimas. Este hombre, de acuerdo a la hipótesis de los investigadores, fue una pieza clave en la maniobra de lavado, ya que además de ser el encargado de la contabilidad de la firma desde 2017, también trabajaba para Mutio, como lo probaron las carpetas halladas en su estudio.

El Observador consultó a los defensores del empresario y del contador y no quisieron hacer declaraciones, y se limitaron a señalar que sus clientes no tienen responsabilidades en el caso de lavado. Asimismo, se procuró contactar a la empresa pero nadie  atendió a los llamados.

Giro en la investigación

El caso tomó un nuevo rumbo cuando Ferrero llevó ante Larrieu un testigo que trabajó en la planta y presenció conversaciones en las que se coordinaba los mecanismos por los cuales se iba ingresando el dinero en efectivo a los estados contables de la firma. Según declaró, luego de que Mutio fue imputado se hablaba de que el dinero lo había entregado él y se lo mencionaba con nombre y apellido.  

Después de presentarse ante la jueza, el testigo quedó bajo el cuidado de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía. Esta persona entregó una serie de pruebas a la fiscalía. La próxima semana declararán más testigos que podrán aportar elementos a la indagatoria.  Entre la tipología del lavado de activos, los manuales la describen como una forma de convertir el dinero “sucio” proveniente de las actividades ilegales, valerse de actividades lícitas.

Una modalidad puede ser la adquisición de empresas con serias dificultades económicas, pero con buena reputación, trayectoria y volumen de ventas, de tal manera que se pueda justificar el ingreso de dinero ilícito, presentándolo como producto de la buena marcha de la compañía o de su recuperación.

Para el lavador también resultan muy atractivos los negocios que involucran actividades de comercio exterior, ya que facilitan la legalización del dinero en el extranjero.