Nacional > Blanqueo de capitales

Pareja de Da Silveira pasó ocho meses sin ser detenida porque su nombre estaba mal escrito

El error de tipeo se corrigió el 24 de diciembre, cuando la alerta roja contra la mujer regía desde el 30 de abril del año pasado

Tiempo de lectura: -'

21 de febrero de 2020 a las 18:36

Maya Cikurel Spiller, la pareja del futuro ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira demoró ocho meses en ser detenida ante la solicitud de Panamá porque el nombre ingresado al sistema electrónico de la policía internacional había sido mal escrito por las autoridades de ese país, según informó el periodista Gabriel Pereyra en su cuenta de Twitter y confirmó El Observador.

Cikurel está acusada por la fiscal panameña Tania Sterling de presuntamente cometer un delito de “blanqueo de capitales, vinculado a la empresa Odebrecht”, la constructora brasileña investigada por corrupción en una decena de países americanos. Fue detenida este miércoles de mañana en Colonia a pedido de la Justicia de Panamá, y en respuesta a una alerta roja de Interpol elevada el 30 de abril de 2019. 

Sin embargo, durante todo el año pasado la indagada pudo entrar y salir del país libremente –algo que hizo en más de una oportunidad– por un error de tipeo en su nombre que recién fue corregido el 24 de diciembre, según informaron a El Observador fuentes de la Fiscalía Especial Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación de Panamá. Originalmente, habían anotado el nombre de "Cirukel", según consta en documentación de Interpol a la que también accedió El Observador.

Luego de esa fecha, cuando quiso salir de nuevo de Uruguay este miércoles para dirigirse con Da Silveira a Buenos Aires, la alerta funcionó y fue detenida. Y este jueves fue conducida ante una audiencia presidida por la jueza de Crimen Organizado de 4° Turno, María Helena Mainard, que determinó que la detenida pasara a cumplir prisión domiciliaria durante 60 días mientras se tramita el pedido de extradición de Panamá.

Los hechos de corrupción que de acuerdo a la fiscal Sterling involucran a la detenida se cometieron entre el 1° de enero de 2009 y el 1° de mayo de 2012.

“Se la vincula con una conexión Suiza-Panamá, dentro de una investigación en torno a la llamada Caja 2 de Odebrecht”, aseguraron a El Observador fuentes de la fiscalía panameña, quienes se refirieron a la “caja” en la que la constructora brasileña juntaba el dinero para pagar las coimas.

Sobre esta acusación, el abogado defensor de Cikurel, Gonzalo Fernández, dijo ante la Justicia en la audiencia este jueves que a su defendida se le “imputa que desde Montevideo abrió una cuenta en Suiza y entre los movimientos de esa cuenta desde Suiza se hizo una transferencia a Panamá”.

Por estos movimientos bancarios Cikurel era buscada por el país centroamericano desde abril de 2019, pero esa no era la única investigación de corrupción que pesaba contra ella.

En 2018 había llegado a Uruguay un pedido de “cooperación penal internacional” procedente de Suiza en el que se solicitaba “indagar a la mujer y tomarles testimonios a otras personas por vínculos con Odebrecht”, dijo a El Observador el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco, que entonces intervino en el caso. La solicitud del país europeo fue denegada por motivos jurídicos, pero en cambio la justicia uruguaya ordenó en 2019 –en paralelo al proceso de Panamá– el inicio de una investigación contra la contadora, sobre presunta “participación en sociedades vinculadas a las coimas de Odebrecht”, añadió el fiscal.

Este expediente abierto no ha tenido novedades en los últimos meses, porque todavía se está a la espera de un informe de la Unidad de Información Análisis Financiero del Banco Central, aseguró Pacheco.

REPORTAR ERROR

Comentarios

Registrate gratis y seguí navegando.

¿Ya estás registrado? iniciá sesión aquí.

Pasá de informarte a formar tu opinión.

Suscribite desde US$ 245 / mes

Elegí tu plan

Estás por alcanzar el límite de notas.

Suscribite ahora a

Te quedan 3 notas gratuitas.

Accedé ilimitado desde US$ 245 / mes

Esta es tu última nota gratuita.

Se parte de desde US$ 245 / mes

Alcanzaste el límite de notas gratuitas.

Elegí tu plan y accedé sin límites.

Ver planes

Contenido exclusivo de

Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.

Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá

Cargando...