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Los argumentos de la Secretaría Antilavado para archivar caso del estudio Posadas

Por motivos formales se consideró que el estudio jurídico no podía ser sancionado

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30 de junio de 2020 a las 05:00

La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Terrorismo (Senaclaft) archivó la investigación iniciada sobre el estudio jurídico Posadas, Posadas & Vecino por motivos formales. Luego de una inspección que la secretaría realizó en el estudio para verificar qué controles anti lavado se realizaron en los casos en los que prestaron servicios de directorio y/o administración de empresas por las que pasaron fondos de los ciudadanos brasileños implicados en la causa Lava Jato, se entendió que no había mérito para imponer sanciones, según consta en la resolución a la que accedió El Observador.

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