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Piden procesamiento por lavado de activos contra Francisco Sanabria
El fiscal del Crimen Organizado, Carlos Negro, pidió el procesamiento con prisión del exdiputado suplente del Partido Colorado y propietario de Cambio Nelson, Francisco Sanabria, por un delito de lavado de activos. El monto que alcanza la maniobra de blanqueo, según el fiscal, es de US$ 3 millones.
Asimismo, pidió el procesamiento de la contadora que era la exoficial de cumplimiento del Cambio Nelson ante el Banco Central del Uruguay (BCU) por un delito de asistencia al lavado de activos.
Según señala el dictamen del fiscal, Sanabria utilizó el cambio como medio para captar fondos de clientes, los que luego eran desviados a las sociedades y empresas de su propiedad. Por esta razón el informe señala que la "empresa recibía regularmente fondos de clientes por fuera de las actividades permitidas y los desviaba para su aplicación en otras actividades tampoco permitidas, esto es, pago de gastos de empresas vinculadas y financiación de pago de cuentas de otros clientes".
El dictamen agrega que el accionar de Sanabria "lesionó dos bienes jurídicos (...) por un lado la propiedad privada de los clientes del cambio, y por el otro introdujo importantes sumas de dinero en el mercado de capitales en forma de inversiones inmobiliarias y apgo de deuda de otras empresas, alterando así el orden socioeconómico del Estado, sin dudas a nivel de la localidad esteña, pero también a escala nacional".
Ahora la jueza del caso, Beatriz Larrieu, deberá expedirse sobre si dará lugar al pedido del fiscal.
