Jorge Díaz mantuvo reuniones y busca definir autoridades de la Senaclaft El futuro prosecretario de Presidencia le ofreció participar de la institución tanto a Daniel Espinosa como a Ricardo Gil Iribarne
El director de Senaclaft le respondió a Jorge Díaz: "A mi oficina le ha provocado una indignación formidable" Este jueves, Jorge Díaz crítico duramente a la Senaclaft afirmando que fue la "peor secretaría" que "ha existido"
Lavado de activos: Senaclaft aplicó 156 sanciones y estos fueron los sectores más multados Durante el quinquenio 2019-2023, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) impuso multas por más de US$ 300.000
La Secretaría Antilavado aprobó nueva resolución; profesionales advierten que es "engorrosa" y "sorpresiva" Con el objetivo de mejorar el cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia de los sujetos obligados del sector no financiero
