Noticias sobre Senaclaft

Blancos y colorados no votaron la eliminación de la fiscalía de lavado de activos y no están asegurados los votos para ese pasaje en el plenario

Mientras la fiscalía de delitos económicos que investiga el caso se dedica al juicio de Casa de Galicia le pidió a la Secretaría Antilavado que haga su propia investigación

Diego Buela, especialista en Compliance de Bragard Abogados, se refirió a los ajustes que deberá hacer Uruguay hacia 20330 y señaló como un factor a tener en cuenta las estafas millonarias que han puesto tanto a la Superintendencia de Servicios Financieros como a la Senaclaft "en situaciones incómodas"

La cartera argumentó que falta información clave sobre sus inversores, el origen de los fondos y la estructura societaria del proyecto

La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaff) avanza en una nueva estrategia de control

El Frente Amplio presentó un proyecto de ley para que US$ 20.000 sea el máximo dinero en efectivo con el que se pueda pagar

El tema surgió en la Torre Ejecutiva en la Comisión Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo presidida por el prosecretario de la Presidencia Jorge Díaz

Libonatti es contadora y se desempeña desde hace más de 16 años como jefa de la Unidad de Control de Lavado de Activos del Banco Central

El futuro prosecretario de Presidencia le ofreció participar de la institución tanto a Daniel Espinosa como a Ricardo Gil Iribarne