Se remató en más de US$ 10 millones la estancia El Entrevero, vinculada con el dinero K El campo, ubicado en Maldonado, es uno de los bienes que integraron el esquema de corrupción y lavado de dinero
Insaurralde, representado por Barrera, dice que no pasó dinero por Uruguay y pedirá el archivo a la Fiscalía El penalista dijo que quiere que se expida urgente la Fiscalía y de confirmarse que no existieron movimientos financieros, “se archive la causa para que no queden dudas sobre Uruguay y sus controles
Justicia argentina revocó procesamiento de uruguayos por lavado de dinero de funcionario kirchnerista Habían sido procesados junto al exfuncionario kirchnerista por el supuesto lavado de cerca de US$ 1,5 millones pero la Justicia entendió que no podían conocer el origen de los fondos
Dos uruguayos procesados en Argentina por lavado de dinero de funcionario kirchnerista El procesamiento en Argentina se da cuando un juez interpreta que hay delito y ya se pueden tomar medidas cautelares como el embargo
Justicia argentina imputó al unicornio uruguayo dLocal por presunto lavado de dinero El gobierno de Alberto Fernández busca dilucidar si la compañía uruguaya se aprovechó de la diferencia cambiaria
Autoridades acordaron la creación de una fiscalía especializada en lavado de activos Se presentará la creación en la Rendición de Cuentas, y se designará un fiscal titular, dos fiscales adjuntos y de tres a cuatro técnicos
