El exjefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, representado en Uruguay por el penalista Jorge Barrera, presentará este lunes un escrito ante la Fiscalía de Lavado de Activos en el que asegura que no pasó dinero por Uruguay por lo que pedirá que se archive cuanto antes la causa, confirmó el abogado a El Observador.
Ante información que dio en Argentina el periodista Carlos Pangni de que Insaurralde le había pagado a su exesposa, la modelo y conductora de TV Jesica Cirio, una suma de US$ 20 millones a través de una cuenta abierta en Uruguay, el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, inició una investigación para corroborar si efectivamente había ingresado dinero a alguna institución financiera del país.
Barrera, que mantuvo este viernes un encuentro con Insaurralde en Buenos Aires, dijo que “jamás hubo ingreso o egreso de dinero en entidades bancarias uruguayas”. “No hubo acuerdo económico que tuviera a uruguayo cómo pasarela de pago”, insistió.
Agregó que las cuestiones referidas a su divorcio se tramitan en juzgados argentinos.
“Queremos que se expida en forma urgente la Fiscalía y, de confirmarse que no existieron movimientos financieros, se archive en forma inmediata la causa para que no queden dudas sobre Uruguay y sus controles”, afirmó y agregó que "no pueden pasar más de tres días para que los bancos informen si existió transacción o no y de esa forma ratificar que Uruguay cumple con toda la normativa interna y las recomendaciones externas sobre el lavado de activos".
El penalista Jorge Barrera se reunió con Insaurralde el viernes en Buenos Aires y presentará un escrito a la Fiscalía este lunes
El penalista insistió en que los temas referentes a las actuaciones en Argentina “no deben involucrar al Uruguay ni poner en duda la credibilidad de los controles cuando nunca existieron movimientos financieros”.
“Los controles en Uruguay funcionan y no se puede involucrar a un país serio con disputas políticas”, dijo Barrera
Además, señaló que es notorio que Insaurralde es técnicamente PEP (persona expuesta políticamente), por lo que los controles son más estrictos en esos casos. “Es imprescindible despejar cualquier tipo de dudas de que en Uruguay ese dinero nunca ingresó al sistema financiero”.
El fiscal Rodríguez conformó un grupo de trabajo para investigar el caso, integrado por la Secretaría Antilavado (Senaclaft), el Banco Central y la Policía, luego de que la diputada argentina de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, pidiera a la Senaclaft que “disponga lo necesario para iniciar una investigación” que permita determinar si el exjefe de gabinete de Axel Kicillof “realizó transacciones” sobre cuyos orígenes surgen “sospechas de ilicitud”.
Esta semana ya la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay (UIAF) había decidido iniciar una información de oficio.
Insaurralde y Cirio se casaron en 2014 y tres años después, en 2017, tuvieron una hija. A mediados de 2023, sin embargo, anunciaron su separación.
La noticia en Argentina la dio el periodista de La Nación+ Pagni, de LN+, quién dijo que había “un broker en Uruguay” que estaba en la mira de la Justicia por el supuesto pago de US$ 20 millones que habría hecho Insaurralde a Cirio por concepto de separación de bienes, tras la disolución del matrimonio.
El periodista afirmó que “todas las versiones dicen que para realizar ese pago se habilitó una cuenta en una plataforma financiera internacional que se llama Pershing, del Bank of New York, por la que los fondos se ponen en custodia en Estados Unidos. Pero según estas versiones, la cuenta se abrió en Uruguay”, agregó.
En Argentina, la Justicia imputó este martes a Insaurralde y a Clreci por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Lo que significa que se los empieza a indagar de acuerdo con el proceso penal de ese país.
Tras el escándalo, Cirio, conductora de La Peña del Morfi, dio una entrevista a Telefe en la que negó rotundamente que haya existido un arreglo por US$ 20 millones a partir del divorcio que derivó en la imputación de la conductora.
“Si estoy hablando es porque tengo una nena chiquita. Quiero desterrar todo lo que están diciendo, como el arreglo millonario que nunca existió. Son cosas que las tiene que aclarar él. Yo te puedo hablar sobre mi. Mi economía era mi economía. Esos 20 millones nunca existieron”, dijo.
“La verdad es que creo que hay cosas que las tiene que por supuesto explicar él y sus personas jurídicas y en caso de mí yo puedo hablar de mí y de mis cosas, de mis viajes o mi vida, que es la misma vida que llevo desde antes de conocerlo a él. Yo, antes de conocerlo a él, llevaba exactamente la misma vida que llevo hoy, trabajo desde que tengo 10 años, tengo 38 hoy y trabajo en los medios y mi vida fue siempre igual”.
