Gobierno es crítico con fiscalía especializada de Lavado de Activos y evalúa eliminarla El tema surgió en la Torre Ejecutiva en la Comisión Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo presidida por el prosecretario de la Presidencia Jorge Díaz
El director de Senaclaft le respondió a Jorge Díaz: "A mi oficina le ha provocado una indignación formidable" Este jueves, Jorge Díaz crítico duramente a la Senaclaft afirmando que fue la "peor secretaría" que "ha existido"
Riesgos del lavado de activos en Uruguay: la presencia de organizaciones internacionales en la frontera, su vínculo con los delitos de sangre y la baja percepción Expertos en el tema dieron su visión sobre el tema en un panel organizado por el Colegio de Contadores en el que concidieron, con algunos matices, en que el problema no se visualiza cabalmente
Chediak: "Un partido político o un club deportivo presentan un perfil para ser utilizados como vehículo de lavado de activos" Además de iglesias, sindicatos y operaciones inmobiliarias, el lavado de activos aún tiene “un sector pendiente que seguramente se incorporará” que es el de los automóviles de alta gama, según Jorge Chediak
