La cronología de la entrega del pasaporte y las preguntas que quedaron sin respuesta La vicecanciller, Carolina Ache, y el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, se comunicaron en dos instancias para saber si Marset estaba detenido; la segunda vez el pasaporte ya estaba en trámite
Justicia investiga movimientos bancarios y bienes de Marset y su familia en Uruguay La Justicia busca determinar si lavaron activos también en Uruguay
Línea de tiempo, velocidad del trámite y omisiones políticas: las claves de la interpelación por caso Marset El gobierno defenderá la legalidad del documento y responsabilizará al FA por los cambios en las exigencias, mientras que la coalición de izquierda apuntará a responsabilidades políticas
En lo que va del 2022 no se iniciaron juicios por lavado de activos, dijo Gómez En comparecencia ante el Parlamento, el fiscal de Corte pidió rubros para crear una unidad de ciberdelitos que apoye a los fiscales
Lavado de activos: reportes bajan por segundo año consecutivo y piden fiscalía especializada La Secretaría Antilavado pidió más potestades de investigación y alertó de un “marcado descenso” en el cumplimiento normativo
Intendente de Cerro Largo cesó a dos funcionarios imputados por contrabando de autos Otros dos funcionarios investigados por la Justicia también fueron apartados de su cargo, comunicó Yurramendi
Gloria Trevi es investigada en México por presunto fraude fiscal y lavado de dinero La artista, de 53 años, está envuelta en una investigación por supuestamente haber evadido al fisco unos 20 millones de dólares a través de una red de empresas
Las tres "dificultades prácticas" que planteó Fiscalía para que se centralicen investigaciones sobre lavado Una de las tres fiscalías de Montevideo que iría a tener a su cargo esa tarea debió ser sacada del régimen de turnos ya que tiene 1.000 casos en carpeta
