Interpol allana mansión de Gonzalo Aguiar y casa donde lo asesinaron por investigación de lavado El fiscal Enrique Rodríguez está buscando elementos "documentales o electrónicos" que puedan ayudar a la investigación
Gonzalo Fierro, el narco que vivía frente al puerto del Buceo, será indagado por lavado El fiscal Enrique Rodríguez investigará el origen de los fondos de los bienes que adquirió el condenado de 35 años
Defensa de Insaurralde volvió a pedir el archivo basado en datos que recabó el BCU ¿qué dicen? Las dos financieras que habían sido señaladas por recibir el dinero informaron al Banco Central que por allí no pasaron fondos ni de Insaurralde ni de Cirio
Avanza acuerdo para que Senaclaft intercambie información con Interior El Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) firmarán un convenio marco para conformar un equipo en conjunto
Los viajes en vuelos privados de Insaurralde a Uruguay desde Argentina Los vuelos fueron aportados por la diputada argentina Graciela Ocaña en Uruguay para que se investigue a fondo el caso, mientras la Fiscalía avanza en la indagatoria
¿Por qué se imputa poco por lavado? La explicación del fiscal especializado El fiscal Enrique Rodríguez pidió al Parlamento que aprueben una modificación a la rendición que permite incautar bienes desde el comienzo de las investigaciones de lavado
Fiscalía de Lavado investigará si Insaurralde abrió cuenta en Uruguay para pagarle a Cirio Se conformará un equipo conjunto integrado por la Secretaría Antilavado, el Banco Central y la policía, dirigido por la Fiscalía
El aumento de las condenas por lavado de activos y la salvedad que hacen desde Fiscalía En 2019 hubo 44 condenados por delitos de este tipo y en 2022 fueron 297
La nueva Fiscalía de Lavado de Activos logró una condena en seis meses: ¿Cuál fue? Hay otras dos condenas por el delito de lavado de activos este año pero fueron logradas por otras fiscalías no especializadas
