Avanza acuerdo para que Senaclaft intercambie información con Interior El Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) firmarán un convenio marco para conformar un equipo en conjunto
Los viajes en vuelos privados de Insaurralde a Uruguay desde Argentina Los vuelos fueron aportados por la diputada argentina Graciela Ocaña en Uruguay para que se investigue a fondo el caso, mientras la Fiscalía avanza en la indagatoria
¿Por qué se imputa poco por lavado? La explicación del fiscal especializado El fiscal Enrique Rodríguez pidió al Parlamento que aprueben una modificación a la rendición que permite incautar bienes desde el comienzo de las investigaciones de lavado
Fiscalía de Lavado investigará si Insaurralde abrió cuenta en Uruguay para pagarle a Cirio Se conformará un equipo conjunto integrado por la Secretaría Antilavado, el Banco Central y la policía, dirigido por la Fiscalía
El aumento de las condenas por lavado de activos y la salvedad que hacen desde Fiscalía En 2019 hubo 44 condenados por delitos de este tipo y en 2022 fueron 297
La nueva Fiscalía de Lavado de Activos logró una condena en seis meses: ¿Cuál fue? Hay otras dos condenas por el delito de lavado de activos este año pero fueron logradas por otras fiscalías no especializadas
El Tribunal Supremo avanza para condenar a 33 años de cárcel al expresidente Collor de Mello La mayoría de los jueces ya votó por considerarlo culpable de corrupción, pero la pena será dada a conocer la semana próxima en un plenario
Preocupa al BCU cantidad de reportes de operaciones sospechosas presentados por inmobiliarias y escribanos La Unidad de Información y Análisis Financiero infirmó que los participantes en el sector inmobiliario presentaron poco más de 20 reportes durante 2022
Video: el espectacular choque con el que la policía detuvo a dos delincuentes en Canelones De 23 y 35 años fueron condenados por lavado de activos y tráfico interno de armas y municiones
