Lavado de activos: aumentaron los reportes de operaciones sospechosas en 2024 El total de reportes aumentó 9%, con amplio predominio del sector financiero
El fiscal de Lavado de Activos pedirá medidas para que directores de República Ganadera no puedan salir del país En el expediente del concurso, el contador que asesora a la jueza determinó que el déficit patrimonial de República Ganadera es de US$ 85.970.025; el activo de la empresa está entre US$ 3 y US$ 4 millones
"En Uruguay se lava y no estamos agarrando a nadie": especialistas antilavado advierten por falta de controles El reciente caso de Conexión Ganadera puso en evidencia los riesgos de lavado de activos en sectores con poca supervisión estatal
Los desafíos del sistema de control de lavado de activos: Uruguay "en un punto medio" entre España y Colombia Uruguay tiene el desafío de "lograr mejorar la efectividad del sistema" de control antilavado, según especialista en compliance
"Incumplimiento severo": BCU multó con más de US$ 90 mil al Bandes por violaciones a la normativa de prevención de lavado de activos El regulador señaló que el banco "cuenta con varios antecedentes sancionatorios" por violar la normativa de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Jorge Díaz mantuvo reuniones y busca definir autoridades de la Senaclaft El futuro prosecretario de Presidencia le ofreció participar de la institución tanto a Daniel Espinosa como a Ricardo Gil Iribarne
Embajadora de Estados Unidos: "Hay espacio para mejorar en la lucha contra el lavado de activos" Entrevistada por El Observador, Heide Fulton cuestionó la demora en compartir información entre los diferentes organismos y dijo que la pasta base es la "droga que amenaza a más gente hoy en día" pero el fentanilo es el "próximo paso"
Pareja del narco del Forum no se presentó a la audiencia en la que iba a ser imputada y pedirán su detención El fiscal de Lavado Enrique Rodríguez iba a pedir su imputación por el delito de lavado en una audiencia convocada para este jueves
Fiscalía pide imputar a la pareja del narco que vivía en el Forum del Buceo por lavado de activos Este jueves se llevará a cabo la audiencia en la que el fiscal Enrique Rodríguez pedirá imputar a la mujer luego de probar la existencia de bienes a su nombre
