¿Por qué se imputa poco por lavado? La explicación del fiscal especializado El fiscal Enrique Rodríguez pidió al Parlamento que aprueben una modificación a la rendición que permite incautar bienes desde el comienzo de las investigaciones de lavado
Fiscalía de Lavado investigará si Insaurralde abrió cuenta en Uruguay para pagarle a Cirio Se conformará un equipo conjunto integrado por la Secretaría Antilavado, el Banco Central y la policía, dirigido por la Fiscalía
El aumento de las condenas por lavado de activos y la salvedad que hacen desde Fiscalía En 2019 hubo 44 condenados por delitos de este tipo y en 2022 fueron 297
La nueva Fiscalía de Lavado de Activos logró una condena en seis meses: ¿Cuál fue? Hay otras dos condenas por el delito de lavado de activos este año pero fueron logradas por otras fiscalías no especializadas
El Tribunal Supremo avanza para condenar a 33 años de cárcel al expresidente Collor de Mello La mayoría de los jueces ya votó por considerarlo culpable de corrupción, pero la pena será dada a conocer la semana próxima en un plenario
Preocupa al BCU cantidad de reportes de operaciones sospechosas presentados por inmobiliarias y escribanos La Unidad de Información y Análisis Financiero infirmó que los participantes en el sector inmobiliario presentaron poco más de 20 reportes durante 2022
Video: el espectacular choque con el que la policía detuvo a dos delincuentes en Canelones De 23 y 35 años fueron condenados por lavado de activos y tráfico interno de armas y municiones
Fiscalía investigará al excustodio de Lacalle Pou por lavado de activos La indagatoria dirigida por la fiscal Gabriela Fosatti encontró indicios de propiedades a nombre de testaferros de Astesiano
Partidos políticos cumplen de forma “irregular y despareja” con la normativa antilavado Senaclaft inspeccionó a todas las formaciones y marcó debilidades en el control a los sectores. Pidió que estén obligados a tener personería jurídica.
