La Secretaría Antilavado aprobó nueva resolución; profesionales advierten que es "engorrosa" y "sorpresiva" Con el objetivo de mejorar el cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia de los sujetos obligados del sector no financiero
Mejoras del sector inmobiliario en la lucha antilavado Una nueva entrega de la newsletter La City, producida por Bragard Abogados
Riesgos del lavado de activos en Uruguay: la presencia de organizaciones internacionales en la frontera, su vínculo con los delitos de sangre y la baja percepción Expertos en el tema dieron su visión sobre el tema en un panel organizado por el Colegio de Contadores en el que concidieron, con algunos matices, en que el problema no se visualiza cabalmente
Escribanos y lavado: "Volver al sistema anterior a la LUC es no conocer" que la ley de intermediación financiera "era gran hermano" La Asociación de Escribanos respondió a las críticas del Banco Central por los bajos reportes y pidió que el Banco Central les "presente las cifras" de lo que "debieron haber reportado”
Venta de ganado y alquiler de inmuebles: así operó la supuesta vidente que estafó a una viuda brasileña en Artigas Con el dinero obtenido de los bienes del hombre fallecido, la implicada compró varios inmuebles en Punta del Este
Avances en caso Aguiar: levantamiento de secreto bancario, citan a expareja y pedido al Parlamento Por un lado el fiscal de lavado tomó una serie de medidas para rastrear el origen de los bienes y por otro el fiscal que busca cómplices en la estafa citará a testigos; también se mueven las causas de los dos fiscales de Maldonado
Interpol allana mansión de Gonzalo Aguiar y casa donde lo asesinaron por investigación de lavado El fiscal Enrique Rodríguez está buscando elementos "documentales o electrónicos" que puedan ayudar a la investigación
Gonzalo Fierro, el narco que vivía frente al puerto del Buceo, será indagado por lavado El fiscal Enrique Rodríguez investigará el origen de los fondos de los bienes que adquirió el condenado de 35 años
Defensa de Insaurralde volvió a pedir el archivo basado en datos que recabó el BCU ¿qué dicen? Las dos financieras que habían sido señaladas por recibir el dinero informaron al Banco Central que por allí no pasaron fondos ni de Insaurralde ni de Cirio
