Así será el régimen que tendrá en prisión Gianina García Troche, esposa de Marset, tras ser imputada por lavado de activos en Paraguay La jueza del caso dispuso diversas medidas de seguridad para García Troche por la "peligrosidad" de la organización de Marset
"Ciudad del Este vino a nosotros": asesor en la lucha antilavado sobre riesgos del crimen organizado en la frontera Alejandro Montesdeoca dijo que “Rivera se está transformando en Ciudad del Este” y Gil Iribarne afirmó que no hay “delitos de cuello blanco” sino “delitos de sangre”
Senaclaft propone disminuir monto para transacciones en efectivo y modificaciones a la Ley de Lavado de Activos El Frente Amplio presentó un proyecto de ley para que US$ 20.000 sea el máximo dinero en efectivo con el que se pueda pagar
Lavado de activos: BCU insiste en que escribanos presentan mínima cantidad de reportes de operaciones sospechosas La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) recibió 70 reportes de esos profesionales en el quinquenio y 18 el año pasado
Gobierno es crítico con fiscalía especializada de Lavado de Activos y evalúa eliminarla El tema surgió en la Torre Ejecutiva en la Comisión Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo presidida por el prosecretario de la Presidencia Jorge Díaz
Lavado de activos: proyecto de ley del gobierno incluirá a los delitos informáticos como delitos precedentes El prosecretario Jorge Díaz anunció que el proyecto de ley se enviará en los primeros días de mayo; el gobierno de Orsi busca ampliar los sujetos obligados por la normativa y revertir las flexibilizaciones incluidas en la LUC
El expresidente de Perú Ollanta Humala es condenado a 15 años de cárcel por lavado de activos Un tribunal en Lima sentenció a Humala por la financiación irregular de sus campañas electorales en 2006 y 2011.
Lavado de activos: Frente Amplio propone nuevo tope de pago para operaciones en efectivo La normativa vigente desde 2020 permite hacer transacciones en efectivo por hasta US$ 145.300, según valores actuales
Puesta a punto del fiscal de Conexión Ganadera a las defensas: tiene previsto citar a 30 personas y va tras la pista de 30 empresas vinculadas al grupo El fiscal de Lavado Enrique Rodríguez convocó a los abogados de los damnificados de la caída de Conexión Ganadera para ponerlos al tanto de los avances de la investigación
