Fiscalía pide imputar a la pareja del narco que vivía en el Forum del Buceo por lavado de activos Este jueves se llevará a cabo la audiencia en la que el fiscal Enrique Rodríguez pedirá imputar a la mujer luego de probar la existencia de bienes a su nombre
"Lo que escapa a lo usual es sospechoso": el lavado de activos a través de los casinos uruguayos que podría estar pasando desapercibido Los casinos lideran los reportes de operaciones sospechosas en Uruguay, dentro de lo "no financiero", y expertos opinan que podría haber lavado de activos no captados.
Más control a criptomonedas y menos negocios con efectivo: recomendaciones para combatir lavado de activos Documento presentado a los candidatos presidenciales afirma que el sistema antilavado atraviesa dificultades
Fiscalía levantó secreto bancario y tributario a narco que vivía en el Forum y avanza causa por lavado Luego de que fuera condenado por narcotráfico el fiscal de lavado de activos inició su indagatoria y ahora citó a varias personas
Contrabando de "oro bovino" a China: Fiscalía logró cuatro nuevas condenas por venta de codiciados cálculos de vaca Este lunes se condenó por lavado y por asistencia de lavado a dos hermanos que compraban los cálculos y los enviaban a China
BCU mantuvo sanción a sucursal del Banco de la Nación Argentina que debe pagar US$ 95 mil La multa fue impuesta por permitir una operación sospechosa de un cliente argentino que era investigado por lavado de activos
La Fiscalía de Lavado investiga a sociedades uruguayas que usó la banda de "El Croata" en Argentina El fiscal Enrique Rodríguez obtuvo el levantamiento de secreto bancario de varias sociedades y del uruguayo Estrada Palomeque; en Argentina la causa sufrió un revés
Lavado de activos: Senaclaft aplicó 156 sanciones y estos fueron los sectores más multados Durante el quinquenio 2019-2023, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) impuso multas por más de US$ 300.000
Condena por lavado: el vínculo de Balcedo con la banda Los Monos de Rosario y "la cuenta trampolín" para lavar millones El juez Islas dijo que la indagatoria de su colega argentino apuntó a que la inmensa masa de bienes detectada a nombre de Balcedo y terceros vinculados a él se vincula al narcotráfico
