BCU mantuvo sanción a sucursal del Banco de la Nación Argentina que debe pagar US$ 95 mil La multa fue impuesta por permitir una operación sospechosa de un cliente argentino que era investigado por lavado de activos
La Fiscalía de Lavado investiga a sociedades uruguayas que usó la banda de "El Croata" en Argentina El fiscal Enrique Rodríguez obtuvo el levantamiento de secreto bancario de varias sociedades y del uruguayo Estrada Palomeque; en Argentina la causa sufrió un revés
Lavado de activos: Senaclaft aplicó 156 sanciones y estos fueron los sectores más multados Durante el quinquenio 2019-2023, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) impuso multas por más de US$ 300.000
Condena por lavado: el vínculo de Balcedo con la banda Los Monos de Rosario y "la cuenta trampolín" para lavar millones El juez Islas dijo que la indagatoria de su colega argentino apuntó a que la inmensa masa de bienes detectada a nombre de Balcedo y terceros vinculados a él se vincula al narcotráfico
Condenaron por lavado al exabogado de Marcelo Balcedo: "Fue un administrador" Terminado el juicio oral la Justicia condenó a Damián Burgueño por lavado y asistencia al lavado a la pena de 2 años y 8 meses que cumplirá en libertad a prueba
Blindar las fronteras contra el narcotráfico y combatir el lavado de activos: las 10 medidas de Pedro Bordaberry para mejorar la seguridad El sector Vamos Uruguay también propondrá Fiscalía colegiada, fortalecer al Poder Judicial y reformar el Código del Proceso Penal
La Asociación Uruguaya de Compliance salió al cruce del Banco Central tras sanción por operación sospechosa La organización afirmó que el regulador brindó más detalles de los que la normativa habilita y analiza posible "violación" a la ley de protección de datos personales
La Secretaría Antilavado aprobó nueva resolución; profesionales advierten que es "engorrosa" y "sorpresiva" Con el objetivo de mejorar el cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia de los sujetos obligados del sector no financiero
Mejoras del sector inmobiliario en la lucha antilavado Una nueva entrega de la newsletter La City, producida por Bragard Abogados
