"Incumplimiento severo": BCU multó con más de US$ 90 mil al Bandes por violaciones a la normativa de prevención de lavado de activos El regulador señaló que el banco "cuenta con varios antecedentes sancionatorios" por violar la normativa de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Jorge Díaz mantuvo reuniones y busca definir autoridades de la Senaclaft El futuro prosecretario de Presidencia le ofreció participar de la institución tanto a Daniel Espinosa como a Ricardo Gil Iribarne
La Justicia argentina busca que Interpol asegure bienes del sindicalista Balcedo en Uruguay Balcedo tiene pendiente desde 2018 un pedido de extradición por parte de su Juzgado en la ciudad bonaerense de La Plata.
Causa SOEME: condenan a seis años de prisión a Mauricio Yebra, segundo de Marcelo Balcedo El Tribunal condenó a seis años de prisión a Mauricio Yebra y dictó penas contra otros implicados en un esquema de corrupción y lavado.
Embajadora de Estados Unidos: "Hay espacio para mejorar en la lucha contra el lavado de activos" Entrevistada por El Observador, Heide Fulton cuestionó la demora en compartir información entre los diferentes organismos y dijo que la pasta base es la "droga que amenaza a más gente hoy en día" pero el fentanilo es el "próximo paso"
Pareja del narco del Forum no se presentó a la audiencia en la que iba a ser imputada y pedirán su detención El fiscal de Lavado Enrique Rodríguez iba a pedir su imputación por el delito de lavado en una audiencia convocada para este jueves
Fiscalía pide imputar a la pareja del narco que vivía en el Forum del Buceo por lavado de activos Este jueves se llevará a cabo la audiencia en la que el fiscal Enrique Rodríguez pedirá imputar a la mujer luego de probar la existencia de bienes a su nombre
"Lo que escapa a lo usual es sospechoso": el lavado de activos a través de los casinos uruguayos que podría estar pasando desapercibido Los casinos lideran los reportes de operaciones sospechosas en Uruguay, dentro de lo "no financiero", y expertos opinan que podría haber lavado de activos no captados.
Más control a criptomonedas y menos negocios con efectivo: recomendaciones para combatir lavado de activos Documento presentado a los candidatos presidenciales afirma que el sistema antilavado atraviesa dificultades
