"Ciudad del Este vino a nosotros": asesor en la lucha antilavado sobre riesgos del crimen organizado en la frontera Alejandro Montesdeoca dijo que “Rivera se está transformando en Ciudad del Este” y Gil Iribarne afirmó que no hay “delitos de cuello blanco” sino “delitos de sangre”
Senaclaft propone disminuir monto para transacciones en efectivo y modificaciones a la Ley de Lavado de Activos El Frente Amplio presentó un proyecto de ley para que US$ 20.000 sea el máximo dinero en efectivo con el que se pueda pagar
Lavado de activos: BCU insiste en que escribanos presentan mínima cantidad de reportes de operaciones sospechosas La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) recibió 70 reportes de esos profesionales en el quinquenio y 18 el año pasado
Gobierno es crítico con fiscalía especializada de Lavado de Activos y evalúa eliminarla El tema surgió en la Torre Ejecutiva en la Comisión Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo presidida por el prosecretario de la Presidencia Jorge Díaz
Lavado de activos: proyecto de ley del gobierno incluirá a los delitos informáticos como delitos precedentes El prosecretario Jorge Díaz anunció que el proyecto de ley se enviará en los primeros días de mayo; el gobierno de Orsi busca ampliar los sujetos obligados por la normativa y revertir las flexibilizaciones incluidas en la LUC
La UIF deja de ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos por un decreto de Javier Milei El decreto del Gobierno reduce las funciones de la UIF, limitándola a recopilar e intercambiar información en lugar de ser querellante en causas judiciales.
El expresidente de Perú Ollanta Humala es condenado a 15 años de cárcel por lavado de activos Un tribunal en Lima sentenció a Humala por la financiación irregular de sus campañas electorales en 2006 y 2011.
Lavado de activos: Frente Amplio propone nuevo tope de pago para operaciones en efectivo La normativa vigente desde 2020 permite hacer transacciones en efectivo por hasta US$ 145.300, según valores actuales
Puesta a punto del fiscal de Conexión Ganadera a las defensas: tiene previsto citar a 30 personas y va tras la pista de 30 empresas vinculadas al grupo El fiscal de Lavado Enrique Rodríguez convocó a los abogados de los damnificados de la caída de Conexión Ganadera para ponerlos al tanto de los avances de la investigación
