Lavado de activos: BCU insiste en que escribanos presentan mínima cantidad de reportes de operaciones sospechosas La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) recibió 70 reportes de esos profesionales en el quinquenio y 18 el año pasado
Gobierno es crítico con fiscalía especializada de Lavado de Activos y evalúa eliminarla El tema surgió en la Torre Ejecutiva en la Comisión Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo presidida por el prosecretario de la Presidencia Jorge Díaz
Lavado de activos: proyecto de ley del gobierno incluirá a los delitos informáticos como delitos precedentes El prosecretario Jorge Díaz anunció que el proyecto de ley se enviará en los primeros días de mayo; el gobierno de Orsi busca ampliar los sujetos obligados por la normativa y revertir las flexibilizaciones incluidas en la LUC
La UIF deja de ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos por un decreto de Javier Milei El decreto del Gobierno reduce las funciones de la UIF, limitándola a recopilar e intercambiar información en lugar de ser querellante en causas judiciales.
El expresidente de Perú Ollanta Humala es condenado a 15 años de cárcel por lavado de activos Un tribunal en Lima sentenció a Humala por la financiación irregular de sus campañas electorales en 2006 y 2011.
Lavado de activos: Frente Amplio propone nuevo tope de pago para operaciones en efectivo La normativa vigente desde 2020 permite hacer transacciones en efectivo por hasta US$ 145.300, según valores actuales
Puesta a punto del fiscal de Conexión Ganadera a las defensas: tiene previsto citar a 30 personas y va tras la pista de 30 empresas vinculadas al grupo El fiscal de Lavado Enrique Rodríguez convocó a los abogados de los damnificados de la caída de Conexión Ganadera para ponerlos al tanto de los avances de la investigación
Lavado de activos: aumentaron los reportes de operaciones sospechosas en 2024 El total de reportes aumentó 9%, con amplio predominio del sector financiero
El fiscal de Lavado de Activos pedirá medidas para que directores de República Ganadera no puedan salir del país En el expediente del concurso, el contador que asesora a la jueza determinó que el déficit patrimonial de República Ganadera es de US$ 85.970.025; el activo de la empresa está entre US$ 3 y US$ 4 millones
