Lavado de activos: Frente Amplio propone nuevo tope de pago para operaciones en efectivo La normativa vigente desde 2020 permite hacer transacciones en efectivo por hasta US$ 145.300, según valores actuales
Puesta a punto del fiscal de Conexión Ganadera a las defensas: tiene previsto citar a 30 personas y va tras la pista de 30 empresas vinculadas al grupo El fiscal de Lavado Enrique Rodríguez convocó a los abogados de los damnificados de la caída de Conexión Ganadera para ponerlos al tanto de los avances de la investigación
Lavado de activos: aumentaron los reportes de operaciones sospechosas en 2024 El total de reportes aumentó 9%, con amplio predominio del sector financiero
El fiscal de Lavado de Activos pedirá medidas para que directores de República Ganadera no puedan salir del país En el expediente del concurso, el contador que asesora a la jueza determinó que el déficit patrimonial de República Ganadera es de US$ 85.970.025; el activo de la empresa está entre US$ 3 y US$ 4 millones
"En Uruguay se lava y no estamos agarrando a nadie": especialistas antilavado advierten por falta de controles El reciente caso de Conexión Ganadera puso en evidencia los riesgos de lavado de activos en sectores con poca supervisión estatal
Desalojaron al exsenador Kueider y su secretaria del departamento donde cumplían prisión domiciliaria La decisión fue adoptada por el juez penal Humberto Otazú, tras un pedido de la defensa de los acusados. Se mudaron a una casa del barrio San Vicente de Asunción, donde seguirán el proceso bajo las mismas condiciones.
Los desafíos del sistema de control de lavado de activos: Uruguay "en un punto medio" entre España y Colombia Uruguay tiene el desafío de "lograr mejorar la efectividad del sistema" de control antilavado, según especialista en compliance
"Incumplimiento severo": BCU multó con más de US$ 90 mil al Bandes por violaciones a la normativa de prevención de lavado de activos El regulador señaló que el banco "cuenta con varios antecedentes sancionatorios" por violar la normativa de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Jorge Díaz mantuvo reuniones y busca definir autoridades de la Senaclaft El futuro prosecretario de Presidencia le ofreció participar de la institución tanto a Daniel Espinosa como a Ricardo Gil Iribarne
