Bordaberry propone que clubes de fútbol sean incluidos en ley de lavado de activos y quiere crear un registro de transferencias internacionales "El fútbol y el deporte profesional no pueden ser un canal para el crimen organizado", expresó el senador del Partido Colorado
Fiscal del caso Conexión Ganadera recibió a damnificados: falta de recursos para investigar y los nombres sobre los que pidieron poner el foco El fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez junto a su equipo, recibió a inversores de Conexión Ganadera que representan a cientos de las víctimas del caso
Debilidad en sistema de prevención contra lavado y otras omisiones: BCU dispuso 15 sanciones a casas de cambio en el año Las multas fueron dispustas por la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central
Los secretos de un cuadro robado por los nazis y hallado en Argentina: una vasta red de lavado de activos y complicidad Un pintor italiano, un marchante neerlandés y una trama de funcionarios y empresarios nazis fugados de Suiza a Sudamérica.
La mansión neoclásica que perteneció a un presidente uruguayo y quedó envuelta en un caso de lavado de activos Actualmente, en el lugar funciona un centro cultural en el que se brindan talleres para los vecinos del barrio y puede ser visitada en el Día del Patrimonio
Narcotráfico, corrupción y fútbol: el gobierno presentó la estrategia para combatir el lavado de activos El documento tomó como insumo principal la evaluación nacional de riesgo de 2023 elaborada durante el gobierno anterior
Ampliaron la prisión preventiva de Jairo Larrarte y emitieron la primera Alerta Plateada de Inteprol para investigar lavado de activos La Fiscalía prevé que con la prórroga de la medida cautelar, el tiempo dé para terminar la investigación
"Cuenta con todas las garantías": jueza paraguaya desmintió que Gianina García Troche esté presa en malas condiciones El abogado de la esposa de Sebastián Marset dijo que la mujer bajó 14 kilos desde que ingresó a prisión, pero la jueza la ve "igual de cuando se la recibió"
Gobierno aprueba estrategia antilavado que redactó el gobierno anterior con algunos ajustes pero "no de fondo" La comisión coordinadora de lucha contra el lavado encabezada por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, la aprobará este miércoles y luego se transformará en decreto
