Los secretos de un cuadro robado por los nazis y hallado en Argentina: una vasta red de lavado de activos y complicidad Un pintor italiano, un marchante neerlandés y una trama de funcionarios y empresarios nazis fugados de Suiza a Sudamérica.
La mansión neoclásica que perteneció a un presidente uruguayo y quedó envuelta en un caso de lavado de activos Actualmente, en el lugar funciona un centro cultural en el que se brindan talleres para los vecinos del barrio y puede ser visitada en el Día del Patrimonio
Narcotráfico, corrupción y fútbol: el gobierno presentó la estrategia para combatir el lavado de activos El documento tomó como insumo principal la evaluación nacional de riesgo de 2023 elaborada durante el gobierno anterior
Ampliaron la prisión preventiva de Jairo Larrarte y emitieron la primera Alerta Plateada de Inteprol para investigar lavado de activos La Fiscalía prevé que con la prórroga de la medida cautelar, el tiempo dé para terminar la investigación
"Cuenta con todas las garantías": jueza paraguaya desmintió que Gianina García Troche esté presa en malas condiciones El abogado de la esposa de Sebastián Marset dijo que la mujer bajó 14 kilos desde que ingresó a prisión, pero la jueza la ve "igual de cuando se la recibió"
Gobierno aprueba estrategia antilavado que redactó el gobierno anterior con algunos ajustes pero "no de fondo" La comisión coordinadora de lucha contra el lavado encabezada por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, la aprobará este miércoles y luego se transformará en decreto
Un entramado que incluye transferencias desde la Federación Venezolana de Fútbol y de paraísos fiscales puso a Boston River en la mira de la Fiscalía de Lavado Los movimientos fueron detectados por la IUAF del Banco Central en 2021 pero la fiscaía de Lavado asumió el caso en febrero de 2025; el fiscal pidió a la Policía que citen a ocho escribanos
Conservación de documentos y auditorías: críticas de contadores a cambios en ley de lavado de activos El gobierno envió un proyecto que se encuentra a estudio del Parlamento; los profesionales señalan un exceso de "burocratización"
República Ganadera: fiscalía de Lavado empezó a citar a testigos e indagados para luego de la feria judicial El fiscal Enrique Rodríguez está a la espera algunos informes de organismos estatales sobre la empresa; empezará por citar a testigos de las maniobras
