Con dudas sobre la eliminación de la fiscalía y potestades de la Senaclaft, comisión de Diputados aprobó proyecto de lavado de activos Blancos y colorados no votaron la eliminación de la fiscalía de lavado de activos y no están asegurados los votos para ese pasaje en el plenario
Condenaron por lavado a la pareja de un narco y rapiñero que robaba cajeros automáticos asesinado en 2024 La fiscalía de Lavado decomisó dos inmuebles -un terreno y una casa- por fondos que superan los US$ 210.000 que se destinarán la Junta de Drogas
Justicia le impuso a Berrutti y a su esposa prohibición de salir del país, fijar domicilio y retención del pasaporte Las medidas limitativas se extenderán por seis meses, mientras avanza la investigación
Fiscalía confirmó que Berrutti transfirió al menos US$ 300.000 al exterior y este jueves se le impondrá la prohibición de salir del país Este martes el fiscal anunció que pedirá medidas por seis meses pero la audiencia se pospuso hasta el jueves porque la defensa no había podido acceder a la carpeta de la investigación
Imputaron a la pareja de Luis Fernández Albín, a una empleada y a su hijo por lavado de activos El narcotraficante, líder de la banda de Los Albín y socio de Sebastián Marset, fue detenido este jueves en Buenos Aires
De "una herramienta potente" a "expectativa desmedida": tras atentado a Ferrero y pedido de Orsi, Senado aprobó ley de lavado de activos El proyecto aprobado actualiza la norma de 2017 y reduce el monto de dinero que se puede manejar en efectivo
Fiscalía de Lavado obtuvo 6 imputados y condenados y el decomiso de bienes por US$ 2 millones en los dos años que lleva funcionando Según información proporcionada por el fiscal Enrique Rodríguez esa fiscalía tramita 80 causas de temas variados que incluyen, además de lavado, estafas, contrabando, posible terrorismo ¿qué pasará con esos casos al suprimirse la fiscalía?
Postergan votación de cambios a la ley de lavado de activos en el Senado a pedido del Partido Colorado Los colorados se comprometieron a votar el proyecto en alguna de las sesiones del Senado que quedan antes de que ingrese el Presupuesto Nacional a esa cámara
Profesionales en alerta: la reforma de la ley de prevención de lavado bajo la lupa Escribanos y abogados alertan que la reforma de la ley de prevención de lavado podría sobrecargar operaciones habituales, poner en riesgo el secreto profesional y generar inseguridad jurídica, pese a su objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de activos
