Pese a pedido de Orsi, diputados no lograron acordar y tras planteo de Salle el proyecto de lavado de activos quedó para febrero El presidente había solicitado “acelerar” el tratamiento del proyecto luego del atentado contra Mónica Ferrero en setiembre; la Cámara de Diputados aprobó el proyecto en general pero dejó los artículos para el 23 de febrero
Su psicóloga la convenció de invertir en Uruguay y la estafaron: ahora la Justicia se quedó con el dinero Una mujer brasilera accedió a depositar el dinero que heredó de su marido en Uruguay; la justicia confirmó el decomiso sin condena en más de US$ 1.800.000 en dinero y valores ya que los estafadores nunca declararon y el fiscal recomendó darle parte a la víctima
Con dudas sobre la eliminación de la fiscalía y potestades de la Senaclaft, comisión de Diputados aprobó proyecto de lavado de activos Blancos y colorados no votaron la eliminación de la fiscalía de lavado de activos y no están asegurados los votos para ese pasaje en el plenario
Condenaron por lavado a la pareja de un narco y rapiñero que robaba cajeros automáticos asesinado en 2024 La fiscalía de Lavado decomisó dos inmuebles -un terreno y una casa- por fondos que superan los US$ 210.000 que se destinarán la Junta de Drogas
Justicia le impuso a Berrutti y a su esposa prohibición de salir del país, fijar domicilio y retención del pasaporte Las medidas limitativas se extenderán por seis meses, mientras avanza la investigación
Fiscalía confirmó que Berrutti transfirió al menos US$ 300.000 al exterior y este jueves se le impondrá la prohibición de salir del país Este martes el fiscal anunció que pedirá medidas por seis meses pero la audiencia se pospuso hasta el jueves porque la defensa no había podido acceder a la carpeta de la investigación
Imputaron a la pareja de Luis Fernández Albín, a una empleada y a su hijo por lavado de activos El narcotraficante, líder de la banda de Los Albín y socio de Sebastián Marset, fue detenido este jueves en Buenos Aires
De "una herramienta potente" a "expectativa desmedida": tras atentado a Ferrero y pedido de Orsi, Senado aprobó ley de lavado de activos El proyecto aprobado actualiza la norma de 2017 y reduce el monto de dinero que se puede manejar en efectivo
Fiscalía de Lavado obtuvo 6 imputados y condenados y el decomiso de bienes por US$ 2 millones en los dos años que lleva funcionando Según información proporcionada por el fiscal Enrique Rodríguez esa fiscalía tramita 80 causas de temas variados que incluyen, además de lavado, estafas, contrabando, posible terrorismo ¿qué pasará con esos casos al suprimirse la fiscalía?
