Fiscalía confirmó que Berrutti transfirió al menos US$ 300.000 al exterior y este jueves se le impondrá la prohibición de salir del país Este martes el fiscal anunció que pedirá medidas por seis meses pero la audiencia se pospuso hasta el jueves porque la defensa no había podido acceder a la carpeta de la investigación
Imputaron a la pareja de Luis Fernández Albín, a una empleada y a su hijo por lavado de activos El narcotraficante, líder de la banda de Los Albín y socio de Sebastián Marset, fue detenido este jueves en Buenos Aires
De "una herramienta potente" a "expectativa desmedida": tras atentado a Ferrero y pedido de Orsi, Senado aprobó ley de lavado de activos El proyecto aprobado actualiza la norma de 2017 y reduce el monto de dinero que se puede manejar en efectivo
Fiscalía de Lavado obtuvo 6 imputados y condenados y el decomiso de bienes por US$ 2 millones en los dos años que lleva funcionando Según información proporcionada por el fiscal Enrique Rodríguez esa fiscalía tramita 80 causas de temas variados que incluyen, además de lavado, estafas, contrabando, posible terrorismo ¿qué pasará con esos casos al suprimirse la fiscalía?
Postergan votación de cambios a la ley de lavado de activos en el Senado a pedido del Partido Colorado Los colorados se comprometieron a votar el proyecto en alguna de las sesiones del Senado que quedan antes de que ingrese el Presupuesto Nacional a esa cámara
Profesionales en alerta: la reforma de la ley de prevención de lavado bajo la lupa Escribanos y abogados alertan que la reforma de la ley de prevención de lavado podría sobrecargar operaciones habituales, poner en riesgo el secreto profesional y generar inseguridad jurídica, pese a su objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de activos
Bordaberry propone que clubes de fútbol sean incluidos en ley de lavado de activos y quiere crear un registro de transferencias internacionales "El fútbol y el deporte profesional no pueden ser un canal para el crimen organizado", expresó el senador del Partido Colorado
Fiscal del caso Conexión Ganadera recibió a damnificados: falta de recursos para investigar y los nombres sobre los que pidieron poner el foco El fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez junto a su equipo, recibió a inversores de Conexión Ganadera que representan a cientos de las víctimas del caso
Debilidad en sistema de prevención contra lavado y otras omisiones: BCU dispuso 15 sanciones a casas de cambio en el año Las multas fueron dispustas por la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central
