Conexión Ganadera: fiscal de Lavado pidió a la Secretaría Antilavado que analice información contable entregada por la defensa de Daniela Cabral La fiscalía analiza acuerdos abreviados con otros tomadores de ganado; defensores de víctimas dicen que las explicaciones de la defensa de Cabral confirman apropiación indebida y lavado en modalidad de conversión
Fiscal de Lavado avanza en indagatoria sobre directivos de Boston River por transferencias desde la Federación Venezolana de Fútbol y de paraísos fiscales Hace unos 15 días declaró el presidente del club y en unos días lo hará el vicepresidente y encargado de las finanzas del club desde 2017
Distribuidores de cigarrillos piden que incautaciones elevadas de contrabando se consideren lavado de activos La situación fue planteada por la Asociación de Distribuidores de Tabaco y Cigarrillos en el Parlamento, donde sus integrantes reclamaron que se adopten medidas para que las grandes incautaciones de contrabando
"Las herramientas de IA están siendo más utilizadas por los criminales que por las instituciones", dijo experto paraguayo en prevención de lavado de activos Guillermo García Orué, advirtió que organizaciones como la de Sebastián Marset tienen la capacidad de anonimizar sus transacciones con mayor facilidad, de moverse a una velocidad mayor y a bajos costos para esconder sus rastros
"Se ajustaron algunas clavijas pero no crean que ahora vamos a tener 200 condenas por año", dijo el fiscal de Lavado El titular de la única fiscalía de Lavado, Enrique Rodríguez, expuso sobre las modificaciones que trajo la nueva ley de lavado que rige desde marzo, en las jornadas académicas organizadas por la Asociación de Abogados Penalistas
Conexión Ganadera: fiscalía menguada, denuncia del BROU y citación a Daniela Cabral y ampliación de imputación al dueño de Pasfer El fiscal de Lavado Enrique Rodríguez recibió a cuatro abogados que representan a víctimas de la estafa con más de 4.000 damnificados para una puesta a punto de la investigación
Conexión Ganadera: denuncian por lavado al cura colombiano que compró apartamentos en Minas con dinero de la empresa y era socio de hija de Basso La denuncia pide que se investiguen conductas sospechosas de ser delito de lavado y también incluye a la escribana y al contador de Gustavo Basso
Lavado de activos: en 2025 se presentó la mayor cantidad de reportes de operaciones sospechas de los últimos cinco años La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) recibió más de 1.000 reportes del sector financiero y no financiero
El lavado de Fernández Albín: más de US$ 1 millón en casas y vehículos a nombre de la empleada y su hijo Una investigación de la Fiscalía de Estupefacientes y la dirección de Investigaciones permitió probar como lavaba del dinero proveniente del narcotráfico Luis Fernández Albín
