Renunció a su cargo en el Partido Nacional Lucio Leiva, el asesor del edil Gómez, tras la condena a su padre por lavado de activos “Han sido días particularmente difíciles, en los que me he sentido profundamente afectado por el grado de exposición y por el tratamiento público que ha recibido mi nombre", dijo dirigente juvenil blanco
Fiscal de Lavado se reunirá con policías que actuaron en el caso de asesor blanco y evaluará si amerita abrir nueva investigación La reunión tendrá como objetivo recibir información de primera mano; como las personas ya fueron condenadas, la Fiscalía de Estupefacientes no puede imputarle nuevos hechos
Tras condena de asesor de edil blanco, Secretaría antilavado priorizará mejorar controles con partidos políticos El asesor blanco Pablo Leiva fue condenado por un delito de lavado de activos en medio de la operación Trazador, en la que también sentenciaron a otras dos personas
Operación Trazador: Fiscalía informó que "si surgen nuevos elementos" vinculados a "otras personas" se derivará a la fiscalía de Lavado de Activos Por medio de un comunicado la Fiscalía General de la Nación confirmó que al realizar la audiencia de condena, "del contenido de la carpeta de investigación, no surgían elementos que permitieran vincular a otras personas con actividades de lavado"
Fiscalía: "Leiva adquiría el dinero con conocimiento de su procedencia ilícita con la finalidad de su introducción en el sistema financiero en forma legal" Una denuncia anónima contra el socio de Leiva llevó a iniciar la investigación y llegaron al asesor del edil porque fue a su casa a entregarle bolsas con dinero; Latorre lavó dinero comprando el Audi
Condenaron a 13 personas por estafa y lavado de activos en un local de cobranzas en La Teja Según la investigación, en el local se usaban comprobantes "adulterados" y se redirigía el dinero a cuentas de terceros; el faltante total fue de aproximadamente $13,2 millones
Asesor del edil nacionalista acordó con la fiscalía antes de que llegaran los resultados de la pericia a su teléfono La fiscal de Estupefacientes deberá decidir ahora si abre una investigación por lavado e investiga el rol del local de cobranzas de Gandini y su esposa, o lo deriva a la fiscalía especializada en Lavado
Ministro Carlos Negro sobre operación Trazador: "Que responda quien tenga que responder" El ministro se refirió a la operación Trazador tras la condena de un asesor de Gonzalo Gómez, edil del Partido Nacional; por el momento, el caso derivó en tres personas condenadas y en la incautación de droga, vehículos, armas y dinero en efectivo
Oro y lavado de activos: el punto ciego en los controles fronterizos y financieros de Uruguay Mientras el GAFILAT cataloga al metal como una vía clave para licuar ganancias del narcotráfico y la minería clandestina, en Uruguay las autoridades reconocen la vulnerabilidad pero no registran investigaciones activas
