Proxenetismo, drogas y lavado de activos: la justicia condenó a dos personas que actuaban en dos whiskerías de Montevideo Con el dinero de los delitos se habían comprado vehículos y una casa en Carrasco que tenían a la venta por US$ 1,3 millones
La Policía boliviana detuvo al hijo del expresidente Luis Arce por lavado de activos: intentó fugarse en un auto Las autoridades le incautaron 22 mil dólares entre moneda extranjera y local; es la segunda vez que Marcelo Arce, de 33 años, termina tras las rejas
Secretaría antilavado creará un programa con acceso a "todas las fuentes de información" para detectar crimen organizado y evaluar riesgos El proyecto también integrará las bases de datos de los organismos que integran el sistema de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico
Lavado de activos: división colorada permitió bajar el tope para uso de efectivo pero gobierno no consiguió los votos para eliminar fiscalía especializada La Cámara de Diputados aprobó el proyecto con amplio respaldo pero el rechazo de Salle a todo el articulado hizo que en algunos pasajes ni oposición ni oficialismo lograran las mayorías necesarias
Lavado de activos e investigadora por estancia María Dolores: sesión clave en Diputados para cerrar dos temas que vienen de 2025 Los colorados acompañarán reducir el tope de uso de efectivo pero aun no definieron que harán con la eliminación de la fiscalía especializada
Lavado de activos: postura colorada define futuro de fiscalía especializada y cambios al tope en el uso de efectivo Si bien en el proyecto en general hay consenso casi unánime, hay al menos tres pasajes que generan diferencias con la oposición y el Partido Colorado es el único que se muestra como posible aliado del oficialismo
Fiscal de Lavado concretó pedido de imputación contra titular de Pasfer; la audiencia será luego de la feria El fiscal Enrique Rodríguez pidió tipificarle delitos continuados de apropiación indebida y falsificación ideológica por particular; el 4 de febrero se fijó audiencia para evaluar si continúa prisión de los imputados
Pese a pedido de Orsi, diputados no lograron acordar y tras planteo de Salle el proyecto de lavado de activos quedó para febrero El presidente había solicitado “acelerar” el tratamiento del proyecto luego del atentado contra Mónica Ferrero en setiembre; la Cámara de Diputados aprobó el proyecto en general pero dejó los artículos para el 23 de febrero
Su psicóloga la convenció de invertir en Uruguay y la estafaron: ahora la Justicia se quedó con el dinero Una mujer brasilera accedió a depositar el dinero que heredó de su marido en Uruguay; la justicia confirmó el decomiso sin condena en más de US$ 1.800.000 en dinero y valores ya que los estafadores nunca declararon y el fiscal recomendó darle parte a la víctima
