Lavado de activos: postura colorada define futuro de fiscalía especializada y cambios al tope en el uso de efectivo Si bien en el proyecto en general hay consenso casi unánime, hay al menos tres pasajes que generan diferencias con la oposición y el Partido Colorado es el único que se muestra como posible aliado del oficialismo
Fiscal de Lavado concretó pedido de imputación contra titular de Pasfer; la audiencia será luego de la feria El fiscal Enrique Rodríguez pidió tipificarle delitos continuados de apropiación indebida y falsificación ideológica por particular; el 4 de febrero se fijó audiencia para evaluar si continúa prisión de los imputados
Pese a pedido de Orsi, diputados no lograron acordar y tras planteo de Salle el proyecto de lavado de activos quedó para febrero El presidente había solicitado “acelerar” el tratamiento del proyecto luego del atentado contra Mónica Ferrero en setiembre; la Cámara de Diputados aprobó el proyecto en general pero dejó los artículos para el 23 de febrero
Su psicóloga la convenció de invertir en Uruguay y la estafaron: ahora la Justicia se quedó con el dinero Una mujer brasilera accedió a depositar el dinero que heredó de su marido en Uruguay; la justicia confirmó el decomiso sin condena en más de US$ 1.800.000 en dinero y valores ya que los estafadores nunca declararon y el fiscal recomendó darle parte a la víctima
Con dudas sobre la eliminación de la fiscalía y potestades de la Senaclaft, comisión de Diputados aprobó proyecto de lavado de activos Blancos y colorados no votaron la eliminación de la fiscalía de lavado de activos y no están asegurados los votos para ese pasaje en el plenario
Condenaron por lavado a la pareja de un narco y rapiñero que robaba cajeros automáticos asesinado en 2024 La fiscalía de Lavado decomisó dos inmuebles -un terreno y una casa- por fondos que superan los US$ 210.000 que se destinarán la Junta de Drogas
Justicia le impuso a Berrutti y a su esposa prohibición de salir del país, fijar domicilio y retención del pasaporte Las medidas limitativas se extenderán por seis meses, mientras avanza la investigación
Fiscalía confirmó que Berrutti transfirió al menos US$ 300.000 al exterior y este jueves se le impondrá la prohibición de salir del país Este martes el fiscal anunció que pedirá medidas por seis meses pero la audiencia se pospuso hasta el jueves porque la defensa no había podido acceder a la carpeta de la investigación
Imputaron a la pareja de Luis Fernández Albín, a una empleada y a su hijo por lavado de activos El narcotraficante, líder de la banda de Los Albín y socio de Sebastián Marset, fue detenido este jueves en Buenos Aires
