"Se ajustaron algunas clavijas pero no crean que ahora vamos a tener 200 condenas por año", dijo el fiscal de Lavado El titular de la única fiscalía de Lavado, Enrique Rodríguez, expuso sobre las modificaciones que trajo la nueva ley de lavado que rige desde marzo, en las jornadas académicas organizadas por la Asociación de Abogados Penalistas
Conexión Ganadera: fiscalía menguada, denuncia del BROU y citación a Daniela Cabral y ampliación de imputación al dueño de Pasfer El fiscal de Lavado Enrique Rodríguez recibió a cuatro abogados que representan a víctimas de la estafa con más de 4.000 damnificados para una puesta a punto de la investigación
Conexión Ganadera: denuncian por lavado al cura colombiano que compró apartamentos en Minas con dinero de la empresa y era socio de hija de Basso La denuncia pide que se investiguen conductas sospechosas de ser delito de lavado y también incluye a la escribana y al contador de Gustavo Basso
Lavado de activos: en 2025 se presentó la mayor cantidad de reportes de operaciones sospechas de los últimos cinco años La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) recibió más de 1.000 reportes del sector financiero y no financiero
El lavado de Fernández Albín: más de US$ 1 millón en casas y vehículos a nombre de la empleada y su hijo Una investigación de la Fiscalía de Estupefacientes y la dirección de Investigaciones permitió probar como lavaba del dinero proveniente del narcotráfico Luis Fernández Albín
Lavado, trata y cribercrimen: Ferrero crea unidad especializada para asesorar a fiscales en investigaciones que supondrá traslados La Unidad Especializada de Crimen Organizado en Fiscalía asesorará a los fiscales en investigaciones complejas y será el enlace con otras unidades que asesoran a los fiscales como la Secretaría Antilavado
Banco Central aplicó sanción de más de US$ 30 mil a agente de valores que opera en la zona franca de Colonia La empresa se dedica al asesoramiento y la administración de productos financieros
Inversores de Conexión Ganadera ampliaron denuncia por lavado contra Cabral, por tomar ganado en Don Coraje, y contra la hermana de Basso La denuncia afirma que fue tomadora de ganado por más de diez años asumiendo obligaciones por aproximadamente US$ 6,7 millones y se desconoce donde está el ganado; en el caso Bettina Basso señalan que recibió transferencias y fue beneficiaria en 222 operaciones
Lavado de activos: BCU registró un alza en reportes de operaciones sospechosas en 2025 El total de reportes aumentó 12%, con amplio predominio del sector financiero
