El fiscal de Lavado Enrique Rodíguez, que indaga la causa penal de Conexión Ganadera, convocó a los abogados de los inversores damnificados con la caída de la empresa de inversiones ganaderas para ponerlos al tanto de los avances de la investigación penal y para explicarles los pasos que seguirá.
Según contaron a El Observador participantes del encuentro, el fiscal les explicó que han apuntado la indagatoria para obtener la trazabilidad del dinero y que para ello han logrado identificar más de 30 empresas vinculadas al grupo económico Conexión Ganadera y tiene identificadas a una treintena de personas a las que citará ahora. Aclaró que se trata de una investigación "seria" y que no quiere dejar "cabos sueltos".
Ante una pregunta sobre porque no imputaba ahora a los responsables de la empresa, ya que según dijo, "hay indicios fuertes de delito", aclaró que quiere seguir reuniendo elementos para que sea un caso transparente y garantista para poder sostenerlo luego en un juicio oral, ya que el caso tiene pocas chances de cerrarse por proceso abreviado.
El fiscal les informó que se enviaron exhortos, que son pedidos de información por via judicial a Estados Unidos, España y Panamá y ya "se han detectado bienes y transferencias" vinculadas a los titulares de Conexión Ganadera y también han pedido a los Registros información para determinar si tienen areonaves o barcos.
Entre la información obtenida por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) les dijo que hay datos muy relevantes para la indagatoria sobre los que ya pidió la reserva al juzgado de Crimen Organizado que sigue la causa para presevar la indagatoria.
Entre las personas que tiene previsto citar dijo que comparecerá la semana próxima el titular de frigorífico Casa Blanca para que aclare de dónde salieron los US$ 27 millones que Gustavo Basso le entregó.
También tiene pensado citar al columnista de La Mañana Felipe Caorsi, para que vuelque la información que tenga sobre contactos de los responsables de Conexión Ganadera con el narcotráfico que ha expresado en sus publicaciones y en redes sociales.
Hasta el momento declararon Martín Bartol, exgerente general de Conexión Ganadera; Diego Quiroga, administrativo de Conexión Ganadera; Rodolfo Flores, exgerente operativo de cuentas de Conexión Ganadera; Maximiliano Rodríguez, responsable de Pasfer, una de las principales empresas tenedoras de ganado de Conexión Ganadera y dos contadores, Ricardo Giovio, quien fue contratado en enero por Pablo Carrasco para que realizara un informe contable del estado de situación de la empresa y quien fue el contador desde lo inicios de la empresa, Juan Carlos Santeugini, cuyo testimonio resultó revelador.
Como ya informó El Observador, el contador declaró que Conexión Ganadera Sociedad Limitada “no recibía el aporte de los inversores. Lo único que hacía esta empresa era que comisionaba entre Hernandarias con los dueños de los campos o con los arrendadores”.
Rodríguez les explicó a los abogados que esa situación plantea un problema porque por lo general cuando hay estafas se maquillan la cifras, pero acá no existían balances entonces es como estar frente a un laberinto que no te lleva a ningún lugar, ya que todo se hacía con "una discrecionalidad absoluta y total".
20250403 Manifestantes contra Conexión Ganadera. Audiencia de Conexión Ganadera en juzgado de concurso.
Foto: Inés Guimaraens
Entre los delitos a imputar salió el de lavado de activos ya que Rodríguez, al tener competencia en la materia, afirmó que los podrá imputar al ser la estafa delito precedente, entre otros que se pueden configurar. Ante esa afirmación uno de los abogados le preguntó si pensaba pedir el decomiso de bienes. Rodríguez le dijo que se estaba adelantando varias páginas pero le aclaró que estaba dispuesto a solucionarlo y conversarlo con el síndico.
También dijo que si hay cosas para decomisar, va a pedir el decomiso porque el Estado en una investigación de este porte invierte muchos recursos.
Si la fiscalía pide el decomiso de bienes, esos bienes irán para el Estado y no para los inversores, por lo que resulta un tema de interés para los damnificados.
En total participaron unos 28 abogados, ya que se les pidió que por estudio jurídico o por grupos de defensores participara uno, dado el poco espacio que hay en la fiscalía de la calle Cerrito, donde funcionan las fiscalías penales.
Les contó a los abogados que para esta investigación conformó un equipo multidisciplinario con DGI, BPS, IUAF del Banco Central, Secretaría de Lavado, Interpol, y el Ministerio de Ganadería y está en permanente contacto con el síndico.
Mencionó que está a la espera de que el MGAP le informe de la cantidades exactas de animales que existen en los campos porque se habla de 100 mil, y 80 mil pero quiere saber de cuánta plata se trata y 20.000 cabezas de ganado hacen a la diferencia. Debido a que el minsiterio no quiso darle esa información debió pedirla a través del juzgado.
