Fiscalía investigará al excustodio de Lacalle Pou por lavado de activos La indagatoria dirigida por la fiscal Gabriela Fosatti encontró indicios de propiedades a nombre de testaferros de Astesiano
Partidos políticos cumplen de forma “irregular y despareja” con la normativa antilavado Senaclaft inspeccionó a todas las formaciones y marcó debilidades en el control a los sectores. Pidió que estén obligados a tener personería jurídica.
La cronología de la entrega del pasaporte y las preguntas que quedaron sin respuesta La vicecanciller, Carolina Ache, y el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, se comunicaron en dos instancias para saber si Marset estaba detenido; la segunda vez el pasaporte ya estaba en trámite
Justicia investiga movimientos bancarios y bienes de Marset y su familia en Uruguay La Justicia busca determinar si lavaron activos también en Uruguay
Línea de tiempo, velocidad del trámite y omisiones políticas: las claves de la interpelación por caso Marset El gobierno defenderá la legalidad del documento y responsabilizará al FA por los cambios en las exigencias, mientras que la coalición de izquierda apuntará a responsabilidades políticas
En lo que va del 2022 no se iniciaron juicios por lavado de activos, dijo Gómez En comparecencia ante el Parlamento, el fiscal de Corte pidió rubros para crear una unidad de ciberdelitos que apoye a los fiscales
Lavado de activos: reportes bajan por segundo año consecutivo y piden fiscalía especializada La Secretaría Antilavado pidió más potestades de investigación y alertó de un “marcado descenso” en el cumplimiento normativo
Intendente de Cerro Largo cesó a dos funcionarios imputados por contrabando de autos Otros dos funcionarios investigados por la Justicia también fueron apartados de su cargo, comunicó Yurramendi
