El gobierno insiste en centralizar las investigaciones sobre lavado de activos en fiscalías especializadas "Tenemos un problema", advirtió el secretario antilavado Jorge Chediak al explicar que las imputaciones por lavado son bajas y las condenas se cuentan con los dedos de una mano
Nicaragua abre juicio sin fecha contra la opositora Cristiana Chamorro La aspirante a la presidencia se encuentra bajo arresto domiciliario desde el pasado 2 de junio
Jorge Chediak: baja en reportes de operaciones sospechosas fue "predicha y alertada" El titular de la Seneclaft desvinculó este fenómeno a la necesidad de incrementar las investigaciones penales exitosas sobre lavado de activos
Secretaría antilavado advierte por baja de investigaciones: "El Gafilat nos va a preguntar qué está pasando" Con un descenso brusco en las operaciones sospechosas reportadas el gobierno procura incrementar acciones ya que Uruguay "tiene un problema"
Vivía en Punta del Este, decía que era empresario y distribuía droga en San Carlos Vivía en un apartamento en una zona exclusiva de Punta del Este, circulaba en una camioneta Audi valuada en US$ 29 mil y varios miles de dólares en cheques
Bajan los reportes por lavado de activos; “reforzarán” supervisión sobre intermediarios de valores En 2020 el total de operaciones sospechosas cayó 13%; las autoridades advierten “tendencia preocupante” en reporte de escribanos
Maradona, Los Cuinis y Operación Océano: los casos de la jueza ascendida a un tribunal La cámara de Senadores votó la venia para el ascenso de la jueza Adriana de los Santos, y algunos legisladores recordaron la trayectoria profesional de la magistrada
El fuerte cruce entre el fiscal Díaz y Sonsol en Polémica en el bar El fiscal y el conductor discutieron en una charla sobre lavado de activos y el caso del sindicalista argentino Marcelo Balcedo
La presidenta de Jutep, los funcionarios que "toman mate", y la crítica por sus "obligaciones" Durante un seminario, Signorino remarcó que los estatales "entran considerando que tienen más derechos que obligaciones"
