Lavado de activos: reportes bajan por segundo año consecutivo y piden fiscalía especializada La Secretaría Antilavado pidió más potestades de investigación y alertó de un “marcado descenso” en el cumplimiento normativo
Intendente de Cerro Largo cesó a dos funcionarios imputados por contrabando de autos Otros dos funcionarios investigados por la Justicia también fueron apartados de su cargo, comunicó Yurramendi
Gloria Trevi es investigada en México por presunto fraude fiscal y lavado de dinero La artista, de 53 años, está envuelta en una investigación por supuestamente haber evadido al fisco unos 20 millones de dólares a través de una red de empresas
Las tres "dificultades prácticas" que planteó Fiscalía para que se centralicen investigaciones sobre lavado Una de las tres fiscalías de Montevideo que iría a tener a su cargo esa tarea debió ser sacada del régimen de turnos ya que tiene 1.000 casos en carpeta
El gobierno insiste en centralizar las investigaciones sobre lavado de activos en fiscalías especializadas "Tenemos un problema", advirtió el secretario antilavado Jorge Chediak al explicar que las imputaciones por lavado son bajas y las condenas se cuentan con los dedos de una mano
Nicaragua abre juicio sin fecha contra la opositora Cristiana Chamorro La aspirante a la presidencia se encuentra bajo arresto domiciliario desde el pasado 2 de junio
Jorge Chediak: baja en reportes de operaciones sospechosas fue "predicha y alertada" El titular de la Seneclaft desvinculó este fenómeno a la necesidad de incrementar las investigaciones penales exitosas sobre lavado de activos
Secretaría antilavado advierte por baja de investigaciones: "El Gafilat nos va a preguntar qué está pasando" Con un descenso brusco en las operaciones sospechosas reportadas el gobierno procura incrementar acciones ya que Uruguay "tiene un problema"
