Vivía en Punta del Este, decía que era empresario y distribuía droga en San Carlos Vivía en un apartamento en una zona exclusiva de Punta del Este, circulaba en una camioneta Audi valuada en US$ 29 mil y varios miles de dólares en cheques
Bajan los reportes por lavado de activos; “reforzarán” supervisión sobre intermediarios de valores En 2020 el total de operaciones sospechosas cayó 13%; las autoridades advierten “tendencia preocupante” en reporte de escribanos
Maradona, Los Cuinis y Operación Océano: los casos de la jueza ascendida a un tribunal La cámara de Senadores votó la venia para el ascenso de la jueza Adriana de los Santos, y algunos legisladores recordaron la trayectoria profesional de la magistrada
El fuerte cruce entre el fiscal Díaz y Sonsol en Polémica en el bar El fiscal y el conductor discutieron en una charla sobre lavado de activos y el caso del sindicalista argentino Marcelo Balcedo
La presidenta de Jutep, los funcionarios que "toman mate", y la crítica por sus "obligaciones" Durante un seminario, Signorino remarcó que los estatales "entran considerando que tienen más derechos que obligaciones"
Balcedo y Fiege llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y evitarán la cárcel Ambos cumplían prisión domiciliaria como medida cautelar en su mansión de Playa Verde
Chediak sobre cambios en la LUC: son para “facilitarle la vida” a los escribanos El titular de la Secretaría de Antilavado aseguró que la mitad de los sujetos obligados son esos profesionales y que son “hipercuidadosos” para registrar las operaciones
Advierten que artículos de la LUC generarán "gran impacto negativo" en sistema antilavado Los abogados Leonardo Costa y Juan Diana señalan que podría aumentar el lavado de activos dentro del sistema financiero
Lacalle respaldó la gestión de Caram y dijo que Da Silveira será "un gran ministro" El presidente electo fue consultado en el Carnaval de Artigas por la investigación penal del intendente de Artigas y la vinculación al caso Odebrecht de la pareja del futuro ministro de Educación
