Remataron en US$ 243.000 crucero incautado en causa de lavado de activos La embarcación tenía una base de US$ 190.000 y fue subastada en Punta del Este
El relato del cambista que traficó miles de dólares a Argentina Interrogan a ahorristas del Banque Heritage para conocer la operativa informal
Se presentó informe sobre lavado de activos: así le fue a Uruguay Uruguay quedó fuera de las listas roja, gris, gris oscurecida y negra que elabora el Grupo de Acción Financiera
Condenada sin prisión una mujer que asistió al lavado de dinero de Balcedo El caso se resolvió por medio de un proceso abreviado, y como parte del acuerdo la mujer debería devolver US$ 160.000
Secretaría Antilavado detectó controles insuficientes por parte de casino de Enjoy Ahora solo resta definir el monto de la sanción que podría ascender a US$ 2 millones
Indagan el vínculo económico entre Morabito y el ruso imputado por encubrir la fuga Policía encontró información financiera sobre negocios del detenido por colaborar en la fuga del mafioso
Fiscal pidió 11 años de prisión para Balcedo por lavado y contrabando Para Paola Fiege, su pareja, la Fiscalía de Maldonado solicitó 10 años de cárcel
Detenida en Buenos Aires la madre de Balcedo La Justicia argentina acusa a la mujer de lavado de activos y asociación ilícita
Balcedo y su pareja intentaron negociar una pena reducida pero se lo negaron, dijo fiscal La pareja estuvo dispuesta a admitir que lavó dinero en Uruguay, pero en mayo la Fiscalía decidió que iría a juicio oral
