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Chediak sobre cambios en la LUC: son para “facilitarle la vida” a los escribanos
El titular de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak, defendió este lunes los cambios que el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) introduce en la Ley Contra el Lavado de Activos y aseguró que el objetivo es “facilitarle la vida” a los sujetos obligados.
“Esta modificación que trata de flexibilizar parcialmente las obligaciones de los sujetos obligados y en muchos casos, sobre todo, bajarles la ansiedad con relación al cumplimiento, es razonablemente adecuada a los estándares internacionales y no aumenta la exposición”, aseguró el expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en la comisión de la Cámara de Senadores que estudia el proyecto, según la versión taquigráfica.
El artículo 220 de la LUC introduce un inciso al artículo 17 de la Ley Contra el Lavado de Activos que asegura que se considerarán “aplicables las medidas simplificadas de debida diligencia cuando la operación se efectúe con instrumentos de pago relativos a dinero u otros valores depositados en instituciones supervisadas por el Banco Central del Uruguay”
Esa modificación fue criticada por la oposición pero también por expertos en el tema. Un estudio de los especialistas Leonardo Costa y Juan Diana del estudio Brum y Costa asegura que los cambios generarán “consecuencias de gran impacto negativo para el sistema antilavado uruguayo” porque contraviene varias normas internacionales.
El titular de la Senaclaft cuestionó las críticas de los expertos y aseguró que no comparte la visión de “vaticinar resultados adversos” por una “pequeñísima modificación”.
“Creo que podemos defender perfectamente esta modificación y la justificación porque básicamente es facilitarle la vida y el cumplimiento de la debida diligencia a los sujetos obligados y tenemos mucho trabajo por delante”, señaló.
Chediak seguró que ese apartado que se introduce en la ley hay que mirarlo con el contexto del resto de los articulos. “Porque el artículo 17 forma parte de la ley integral del lavado de activos e inmediatamente está el literal B) del artículo 18 que nos dice que «La aplicación de las medidas simplificadas de debida diligencia serán en todo caso congruentes con el riesgo»”, apuntó en comisión y aseguró que se “mantiene una extensa reglamentación de cien artículos” que hace hincapié en la responsabilidad de hacer “análisis de riesgo”.
“Esto no puede ser leído como que estamos exonerando a los sujetos obligados a hacer el análisis de riesgo y diciendo que en todos los casos se salvan exclusivamente con una diligencia simplificada”, agregó.
El exministro de la SCJ señaló que de los 16 mil sujetos obligados que existen en la actualidad la mitad son escribanos, que son “hipercuidadosos al realizar sus operaciones” y que “por lo general, piden cosas de más”.
