Fiscalía de Panamá pedirá la extradición de pareja de Da Silveira por caso Odebrecht Maya Cikurel Spiller es indagada por la Justicia de Crimen Organizado de Uruguay desde el año pasado, y en 2018 Suiza había solicitado cooperación para indagarla
Paola Fiege a Lacalle: "No me parece que salga a hablar de un tema sin conocimiento" El presidente electo se refirió a Marcelo Balcedo sin nombrarlo para defender cambios en la ley de inclusión financiera y Paola Fiege le respondió
Ley de urgencia: cambios en compra de campos facilita trámite a extranjeros Los titulares de las entidades que quieren comprar campos, además de personas físicas, también podrán ser jurídicas
Gobierno electo quiere derogar norma elogiada por organismo antilavado internacional El informe de Gafilat publicado en enero destaca en reiteradas oportunidades el tope impuesto para el uso de efectivo en compras superiores a US$ 4.000
Remataron en US$ 243.000 crucero incautado en causa de lavado de activos La embarcación tenía una base de US$ 190.000 y fue subastada en Punta del Este
El relato del cambista que traficó miles de dólares a Argentina Interrogan a ahorristas del Banque Heritage para conocer la operativa informal
Se presentó informe sobre lavado de activos: así le fue a Uruguay Uruguay quedó fuera de las listas roja, gris, gris oscurecida y negra que elabora el Grupo de Acción Financiera
Condenada sin prisión una mujer que asistió al lavado de dinero de Balcedo El caso se resolvió por medio de un proceso abreviado, y como parte del acuerdo la mujer debería devolver US$ 160.000
Secretaría Antilavado detectó controles insuficientes por parte de casino de Enjoy Ahora solo resta definir el monto de la sanción que podría ascender a US$ 2 millones
